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2019年09月15日 星期天

智度股份(000676)公告正文

智度股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-10

                                                               智度科技股份有限公司
                                                  2018 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:000676             证券简称:智度股份            公告编号:2018-026

                           智度科技股份有限公司
                 2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

   一、会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况:

    (1)现场会议召开时间:2018年2月9日(星期五)下午14:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年2月9日上午9:30~

11:30 ,下午13:00~15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2018年2月8日(现场股

东大会召开前一日)下午15:00~2018年2月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00

期间的任意时间。

    (3)现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有

限公司会议室。

    (4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    (5)召集人:智度科技股份有限公司董事会。
                                                            智度科技股份有限公司
                                               2018 年第三次临时股东大会决议公告

    (6)主持人:公司董事长赵立仁先生。

    (7)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    2、会议出席情况

    (1)公司总股本965,710,782股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代

表共19人,所持(代表)股份650,448,212股,占公司有表决权总股份的67.3543%。

    其中:

    通过现场投票的股东7人,代表股份469,589,743股,占上市公司总股份的

48.6263%。

    通过网络投票的股东12人,代表股份180,858,469股,占上市公司总股份的

18.7280%。

    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共12人,所持(代表)股份43,879,806股,

占公司有表决权股份总数的4.5438%;

    其中:

    通过现场投票的股东3人,代表股份1,786,336股,占上市公司总股份的0.1850%。

    通过网络投票的股东9人,代表股份42,093,470股,占上市公司总股份的

4.3588%。

    (2)公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及北京市中伦

律师事务所李娜律师和张莹律师列席了会议。


    二、议案审议和表决情况


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决
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                                                  2018 年第三次临时股东大会决议公告

议:

       《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

       总表决情况:

       同意650,249,612股,占出席会议所有股东所持股份的99.9695%;

       反对198,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0305%;

       弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意43,681,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.5474%;

       反对198,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4526%;

       弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

       表决结果:该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以

上通过,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

       2、律师姓名:李娜   张莹

       3、结论性意见:

       律师认为:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

       四、备查文件

       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司
                                                           智度科技股份有限公司
                                              2018 年第三次临时股东大会决议公告

2018年第三次临时股东大会决议》;

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2018年第三次

临时股东大会的法律意见书》;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 智度科技股份有限公司董事会

                                                            2018年 2 月10日