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2018年07月21日 星期六

当代东方(000673)公告正文

当代东方:七届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:000673                  证券简称:当代东方             公告编号:2018-002

                          当代东方投资股份有限公司
                    七届董事会第四十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日以通讯表决方式
召开了七届董事会第四十四次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2018年1月5日发出,
会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决
议:
       一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
       公司控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司(以下简称“耀世星辉”)因
业务发展需要,向北京银行股份有限公司红星支行申请金额为人民币 2000 万元的综合
授信额度。公司为耀世星辉此次向银行申请授信额度提供连带责任担保,并签订《最高
额保证合同》。同时,耀世星辉的少数股东星璀璨国际传媒(北京)有限公司(持有耀
世星辉 49%股份)为耀世星辉此次向银行申请授信额度提供连带责任担保,并向公司提
供反担保。
       董事会经调研认为本次担保的债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,并由耀世星辉的少数股东星璀璨国
际传媒(北京)有限公司为公司提供反担保,不会对公司的发展造成不利影响。为满足
耀世星辉的发展需要,同意为其提供担保。
    本议案表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
       独立董事认为:此项担保是公司控股子公司正常经营、日常融资需要产生的担保事
项,符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定,不存在损害上市公司和股东,
特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规
和公司章程的规定,表决结果合法、有效,我们同意公司本次担保事项。
       本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:
2018-003)。


    二、审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》
    公司于 2017 年 7 月 17 日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告,
拟通过发行股份的方式购买浙江永乐影视制作有限公司 100%股权(以下简称“标的资
产”),并于 2017 年 8 月 22 日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》
等相关公告及配套文件。
    由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日拟变更为 2017 年 12 月 31 日
(详见公司于 2017 年 12 月 19 日披露的《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
(公告编号:2017-174)),基准日调整后,审计、评估工作面临较大的工作量,而公司
首次董事会披露预案的 6 个月(即 2018 年 1 月 16 日)已逐步临近,公司预计无法在该
规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
    综上情况,公司将继续推进本次重大资产重组事项,后续公司将依据《上市公司重
大资产重组管理办法》、 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定,
制订本次重大资产重组事项的调整方案,方案调整将涉及重新确定发行价格等。
    同时,公司将会加快推进审计、评估等相关工作,待相关工作完成后公司将及时召
开董事会审议本次重大资产重组相关议案,并发布召开股东大会通知,同时披露本次交
易的重组报告书等相关文件。
    本议案表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》(公告编
号:2018-004)。


    特此公告。


                                                       当代东方投资股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2018 年 1 月 12 日