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2018年09月20日 星期四

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:第八届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:000672          证券简称:上峰水泥         公告编号:2018-009




                    甘肃上峰水泥股份有限公司

             第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次
会议于 2018 年 03 月 15 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2018 年 03 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议应参加表决
董事 9 名,实际参与表决董事 9 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    一、审议《关于调整 2018 年度公司对外担保计划的议案》
    公司根据 2018 年实际生产经营情况,拟对 2018 年融资工作做出调整安排,
调整了公司 2018 年度对外担保计划额度。对此,公司董事会认为:
    1、公司 2018 年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责
任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。
    2、近年来公司各子公司经营状况良好,整体负债率在合理的范围内,具备
一定的债务偿还能力。
    3、根据公司《对外担保管理制度》规定,公司为子公司提供担保的,可以
不要求子公司提供反担保;公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者子公
司之间提供连带责任担保,无需提供反担保。
    4、同意调整后的 2018 年度公司对外担保计划,并同意公司及各子公司在合
理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连
带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及
相关法律文件。


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    5、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审
议。
    具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2018 年度公司对外担保计
划的公告》(公告编号:2018-011)。
       表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       该议案属特别决议,需提交公司股东大会审议,并需经出席会议股东所持
表决权的三分之二以上通过。
       二、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《国务院
办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公
司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定,结合公司
实际情况,公司董事会拟定了《累积投票制实施细则》。
       具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2018 年 03 月 15 日巨潮资讯网站
上的《累计投票制实施细则(2018 年 03 月)》。
       表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2018 年 03 月 15 日巨潮资讯网站
上的《<公司章程>修订对照表(2018 年 03 月)》及《公司章程(2018 年 03 月)》。
       表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       该议案属特别决议,需提交公司股东大会审议,并需经出席会议股东所持
表决权的三分之二以上通过。
       四、审议《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司提议于 2018 年 4 月 2 日(星期一)下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖
区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2018 年度第
二次临时股东大会,审议上述第一项议案、第二项议案和第三项议案。
       表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。




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特此公告。


                 甘肃上峰水泥股份有限公司
                      董     事     会
                      2018 年 03 月 15 日




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