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2019年09月18日 星期三

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:独立董事关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见

公告日期:2017-12-27

                甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事

                关于聘请公司 2017 年度财务审计机构

                     及内控审计机构的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015 年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定,我们作为甘肃上峰
水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负
责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第八届董事会第二十三次会议拟审议
的《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独
立意见:
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具有
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,能
够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,符合公司 2017 年度财务审计
工作要求。公司此次变聘请计师事务所审议程序符合相关规定,不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构并将该议案提交公司 2018 年度第一次临
时股东大会审议。




                                       独立董事:孔祥忠、张本照、余俊仙

                                                       2017 年 12 月 26 日