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2019年09月19日 星期四

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:独立董事关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见

公告日期:2017-12-27

                甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事

              关于聘请公司 2017 年度财务审计机构

                   及内控审计机构的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015 年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定,我们作为甘肃上峰
水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负
责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第八届董事会第二十三次会议拟审议
的《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》进行事前审
核,并发表如下事前认可意见:
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,并具有
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,能
够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,符合公司 2017 年度财务审计
工作要求,因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度财务审计机构及 2017 年度内部控制审计机构。同意将《关于聘请公
司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二
十三次会议审议。




                                        独立董事:孔祥忠、张本照、余俊仙
                                                       2017 年 12 月 26 日




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