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2019年09月21日 星期六

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:第八届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-11-04

证券代码:000672                证券简称:上峰水泥          公告编号:2017-097




                          甘肃上峰水泥股份有限公司

               第八届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次
会议于 2017 年 11 月 3 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2017 年 10 月 31 日以邮件或电话等方式送达各位董事,会议应参加表决董事 9
名,实际参与表决董事 9 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、召开和表决
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
      一、审议通过《关于调整公司 2017 年度配股募集资金规模的议案》
      为确保公司本次配股工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,
对 2017 年配股募集资金规模进行调整,具体调整内容如下:
      原方案为:
      本次配股募集资金总额不超过 12.80 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额
将全部用于以下项目:
                                                                        单位:万元
序号                 项目名称                 总投资金额        拟使用募集资金金额
         乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d
  1                                               82,161.27              52,000.00
         熟料水泥生产线
  2      节能环保及智能化技术改造                 30,275.00              30,000.00
  3      博乐中博粉磨生产线项目                      8,000.00             6,000.00
  4      偿还银行贷款及融资租赁款                           -            40,000.00
                   合计                                    -            128,000.00

      募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额,公司将自行筹资
予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前,已


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由公司先行支付的资金,待募集资金到位后予以置换。
      若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金
额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,
按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
      现调整为:
      本次配股募集资金总额不超过 12.60 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额
将全部用于以下项目:
序号                 项目名称                 总投资金额       拟使用募集资金金额
         乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d
  1                                               82,161.27             52,000.00
         熟料水泥生产线
  2      节能环保及智能化技术改造                 30,275.00             28,000.00
  3      博乐中博粉磨生产线项目                    8,000.00              6,000.00
  4      偿还银行贷款及融资租赁款                          -            40,000.00
                   合计                                    -           126,000.00

      募集资金投入金额与以上投资项目的资金需求之间的差额,公司将自行筹资
予以补足。自公司第八届董事会第十五次会议决议通过至募集资金到位之前,已
由公司先行支付的资金,待募集资金到位后予以置换。
      若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金
额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,
按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

      根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,董事会审议上述议案已经得到公司股
东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。

      表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张。
      二、审议通过《关于公司 2017 年配股公开发行证券预案(二次修订稿)的
议案》
      具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网站上的《公司 2017 年配股公开发行证券预案(二次修订稿)的议案》(公


                                          2
告编号[2017-093])。

    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,董事会审议上述议案已经得到公司股
东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张。
    三、审议通过《关于配股募集资金项目使用可行性分析报告(二次修订稿)
的议案》
    具体内容详见与本决议公告同时刊登在巨潮资讯网站上的《配股募集资金项
目使用可行性分析报告(二次修订稿》。

    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,董事会审议上述议案已经得到公司股
东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张。
    四、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)
的议案》
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网站上的《配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)》(公告编号
[2017-095])。

    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,董事会审议上述议案已经得到公司股
东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张。


    特此公告。


                                               甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二〇一七年十一月三日


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