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2019年09月21日 星期六

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:独立董事关于选举公司第八届董事会副董事长的独立意见

公告日期:2017-06-28

                    甘肃上峰水泥股份有限公司

        独立董事关于选举公司第八届董事会副董事长的

                               独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015 年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定,我们作为甘肃上峰
水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负
责的态度,对提交公司第八届董事会第十八次会议审议《关于选举公司第八届董
事会副董事长的议案》发表以下独立意见:
    (一)本次公司副董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的规定,程
序合法有效;
    (二)经审阅相关履历等材料,林国荣未受中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,
不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、
监事、高级管理人员等”情形;
    (三)本次公司副董事长的选举不存在损害公司及其他股东利益的情况;
    (四)我们一致同意选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长。




                                        独立董事:孔祥忠、张本照、余俊仙
                                                 二〇一七年六月二十七日




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