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2019年09月20日 星期五

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:关于更换公司董事的公告

公告日期:2017-06-10

证券代码:000672          证券简称:上峰水泥         公告编号:2017-057




                   甘肃上峰水泥股份有限公司
                    关于更换公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事
肖家祥先生提交的书面辞职报告,肖家祥先生因工作原因申请辞去公司第八届董
事会董事、副董事长职务,同时辞去公司战略与投资委员会和审计委员会的委员
职务。肖家祥先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定,肖家祥先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对肖家祥先生在任职期间为公司发
展做出重大贡献表示衷心地感谢!
   根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司
提名委员会提议,提名林国荣先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司
股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事
已对林国荣先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任
董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


   特此公告。
                                               甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                 二〇一七年六月九日


                                  1
   附件:
                    第八届董事会董事候选人简历
    林国荣:男,汉族,1965 年 1 月 3 日出生,大专学历,高级经济师,1985
年-2008 年历任浙江山鹰建材集团公司(原煤山水泥厂) 供销科长兼厂长、总
经理,山鹰水泥有限公司总经理,长兴奇达丝绸有限公司董事长,浙江裕廊水泥
有限公司副董事长、董事长,浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长;
    2008 年 11 月至今,南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司党委
书记、总裁;2013.02 至今,南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限
公司总裁;2015.12 至今,上海南方水泥有限公司党委副书记。
    林国荣先生未持有公司股份,系公司第二大股东南方水泥有限公司副总裁,
除此以外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东没有关
联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建
诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企
业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。




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