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2019年09月18日 星期三

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:第八届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-07-30

证券代码:000672          证券简称:上峰水泥           公告编号:2016-75




                   甘肃上峰水泥股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议
于 2016 年 7 月 28 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016
年 7 月 22 日以通讯方式送达各位监事,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5
名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于收购浙江上峰房地产有限公司 100%股权暨关联交易的

议案》。

    监事会认为:
    公司拟以75,300.00万元的价格收购浙江上峰控股集团有限公司和共青城上
诚投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有的浙江上峰房地产有限公司100%股
权。本次交易完成后,浙江上峰房地产有限公司将成为公司全资子公司。
    本次关联交易事项必要性方面符合相关要求和公司现状,收购价格以资产评
估结果作为定价依据,标的资产定价公允、合理,遵循了一般商业条款,不存在
损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
    本次收购事项符合公司产业链优化与延伸战略,形成主业外延扩张,扩大公
司资产规模,增强核心竞争力;利于熨平公司业绩周期性波动风险,提高公司抵
抗风险能力和持续盈利能力,保证公司持续健康稳定发展;增强现有主业与下游
终端市场协同效应,整合优化市场资源和人力资源,提升总体品牌影响力;因此,

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本次收购事项符合公司长期发展战略,符合公司及全体股东利益。
    表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。


    特此公告。




                                             甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                 监     事        会
                                              二○一六年七月二十九日




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