新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:第七届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2015-09-07

证券代码:000672          证券简称:上峰水泥          公告编号:2015-71




                   甘肃上峰水泥股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃上峰水泥股份有限公司于 2015 年 9 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决方
式召开第七届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2015 年 8 月 28 日以通
讯方式送达各监事。会议应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人(其中职
工监事 2 人)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关
规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于提名增补公司监事的议案》。
    因原公司第七届监事会监事吴国忠先生已辞去监事职务,按《公司章程》应
增补一名监事。为此,公司监事会提名姚兵先生为公司第七届监事会股东代表监
事候选人(简历附后)。
   表决结果:同意票 4 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
   该议案需提交公司临时股东大会审议通过,临时股东大会具体召开时间另行
通知。


   特此公告。




                                               甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                      监   事    会
                                                   二〇一五年九月二日
                                   1
附件:

                                监事候选人简历
    姚兵,男,汉族,安徽枞阳人,1968 年 1 月出生,中共党员,1992 年 7 月
参加工作。1992 年 7 月毕业于安徽财贸学院会计学专业,本科学历;2010 年 12
月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业,研究生学历,高级会计师职称,现任
铜陵有色集团公司财务部副部长。
    1992 年 7 月-1993 年 2 月 第一冶炼厂财务科会计;
    1993 年 3 月-1998 年 6 月 金隆铜业公司财计部会计师;
    1998 年 6 月-2005 年 1 月 金隆铜业公司财计部资金课副课长、课长;
    2005 年 1 月-2007 年 7 月 金隆铜业公司财计部资产会计课课长;
    2007 年 8 月-2011 年 4 月 铜陵有色股份公司财务部高级职员;
    2011 年 4 月-2012 年 8 月    铜陵有色置业公司财务总监;
    2012 年 8 月至今任铜陵有色集团公司财务部副部长。


    姚兵先生未持有公司股份,与上市公司不存在关联关系。没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,该候选人符合《公司法》等相关
法律、法规的规定要求的任职条件。不存在《公司法》第一百四十七条中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。




                                       2