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2019年09月23日 星期一

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:第七届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2014-08-15

    证券代码:000672             证券简称:上峰水泥        公告编号:2014-34
                     甘肃上峰水泥股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014 年 8 月 13 日上午 10:00 时在浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2014 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中职工监事 2 人),会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
    表决意见如下:
    1、公司《2014 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    2、公司《2014 年半年度报告全文及摘要》内容全面、真实地反映公司 2014年半年度的经营管理和财务状况。
    3、监事会及监事会全体成员保证公司 2014 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
    二、审议通过《关于 2014 年半年度利润分配的议案》
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
    表决意见如下:
    公司 2014 年半年度的利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配事项的规定,充分考虑公司现阶段的经营发展状况,与广大投资者分享了公司经营收益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
    特此公告
                                       甘肃上峰水泥股份有限公司监事会
                                               二〇一四年八月十三日