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2019年09月18日 星期三

上峰水泥(000672)公告正文

上峰水泥:第七届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2014-04-10

    证券代码:000672         证券简称:上峰水泥         公告编号:2014-12
                   甘肃上峰水泥股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃上峰水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 8 日上午 10:00 时在杭州浙江文华大酒店 6 楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2014 年 3 月 28 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事5 人,实际出席监事 5 人(其中职工监事 2 人),会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:
    1、公司 2013 年年度报告已提交公司董事会审议表决通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    2、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实地反映公司 2013 年度的经营管理和财务状况。
    3、监事会及监事会全体成员保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
    4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
    二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告》
    表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
    三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》
    经瑞华会计事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年上市公司母公司实现的净利润为 3,048,703.34 元,加上年初未分配利润 -260,186,979.78 元后,截止2013 年 12 月 31 日可供分配的利润为-257,138,276.44 元。由于母公司存在未弥补亏损,根据《公司法》及现行会计准则等相关规定,本年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
       我们认为:公司董事会做出 2013 年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本决定,符合公司实际情况,也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
       表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       四、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。
       1、公司依法运作情况:
       公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司重大决策科学合理,决策程序合法有效;公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度;公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
       2、检查公司财务的情况:
       监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查,认为公司 2013 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
       3、审核公司关联方资金占用及关联交易情况。公司监事认为:公司关联交易审议程序合法合规,交易没有损害公司和中小股东权益,不存在控股股东及其关联方对公司资金占用的情形。
       表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       五、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经审核,监事会认为:
       1、公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
       2、公司内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
       3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
       表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       特此公告
                                           甘肃上峰水泥股份有限公司监事会
                                                   二〇一四年四月八日