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2019年09月23日 星期一

阳光城(000671)公告正文

阳 光 城:第八届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-15

   证券代码:000671        证券名称:阳光城      公告编号:2017-098



                      阳光城集团股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议发出通知的时间和方式

    本次会议的通知于2017年4月3日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式

发出。



    二、会议召开的时间、地点、方式

   本次会议于2017年4月13日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦A栋

15层会议室召开,会议由公司监事长吴洁主持。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。



    三、监事出席会议情况

    公司监事3名,亲自出席会议监事3人。



    四、审议事项的具体内容及表决情况

    (一)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》;

   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    (二)审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》;

   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司《2016 年年度报告及摘要》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露

的《公司 2016 年年度报告及其摘要》。



    (三)审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》;

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司监事会审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》,认为公司现行的内

部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,覆盖

公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求

和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本

利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系

的建设、运行及监督情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露

的《2016 年度内部控制评价报告》。



    (四)审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》,

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备合计人民币 28,261.52 万元,其

中坏账准备余额为人民币 13,602.41 万元,存货跌价准备余额为 14,653.14 万元,

商誉减值准备余额为 5.96 万元。

    监事会认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,

计提依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,减值准备金额的计提充分考虑

了市场因素,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不

存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳



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证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    综上所述,公司监事会同意本次公司计提资产减值准备。


    (五)审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》;
   表决结果:3 同意、0 票反对、0 票弃权。

    经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度经审计合
并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,230,059,770.05 元,截至 2016 年 12
月 31 日,母公司未分配利润为 1,376,095,811.86 元,资本公积期末余额为
4,621,788,239.72 元。
    2016 年度公司利润分配预案为:以公司 2016 年末总股本 4,050,073,315 股
为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),不以公积金转增
股本,留存未分配利润转入以后年度分配。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                 阳光城集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                     二〇一六年四月十五日




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