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2019年09月16日 星期一

阳光城(000671)公告正文

阳 光 城:第七届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2016-03-31

   证券代码:000671        证券名称:阳光城       公告编号:2016-040


                      阳光城集团股份有限公司
               第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议发出通知的时间和方式

    本次会议的通知于2016年3月19日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方

式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次会议于2016年3月29日在上海市浦东新区金新路99号8楼会议室召开,会

议由公司监事会监事长吴静主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    三、监事出席会议情况

    公司监事3名,亲自出席会议监事3人,代为出席监事0人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

    (一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2015 年度监事会

工作报告》。

    (二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2015 年年度报告

及其摘要》,并发表如下审核意见:

    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (三)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2015 年度内部控

制评价报告》,并发表如下意见:

    公司监事会审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》,认为公司现行的内

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部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,覆盖

公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求

和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本

利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系

的建设、运行及监督情况。
    (四)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2015 年度计
提资产减值准备的议案》,并发表如下意见:。

    1、本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备合计人民币 27,263.44 万元,

其中坏账准备余额人民币 4,307.39 万元,存货跌价准备余额 22,950.18 万元,

商誉减值准备余额 5.87 万元。

    我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计

提依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,减值准备金额的计提充分考虑了

市场因素,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存

在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    2、本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    综上所述,我们同意本次公司计提资产减值准备。



     特此公告




                                                 阳光城集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                 二〇一六年三月三十一日




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