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2019年10月24日 星期四

盈方微(000670)公告正文

盈方微:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-14

证券代码:000670             证券简称:盈方微             公告编号:2018-019


                盈方微电子股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2018 年第一次临时
股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开时间
    1、现场会议时间:2018 年 3 月 29 日(星期四)14:30
    2、网络投票时间:2018 年 3 月 28 日—2018 年 3 月 29 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 29 日
9:30—11:30, 13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 3
月 28 日 15:00—3 月 29 日 15:00。
    (五)会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2018 年 3 月 23 日
    (七)出席对象
    1、截至本次会议股权登记日(2018 年 3 月 23 日)下午 3:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现
场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是
本公司股东;
      2、公司董事、监事和高级管理人员;
      3、公司聘请的律师;
      4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      (八)现场会议召开地点:上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店
会议室
      二、会议审议事项
      1、《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
      本项议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2018 年 3 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本
项议案为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
      三、提案编码
                            表一:本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
                                                                  该列打勾
         提案编码                          提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
 非累积投票提案
                     《关于增补连松育先生为公司第十届董事会
         1.00                                                         √
                                 非独立董事的议案》
      四、会议登记方法
      1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记
      2、登记时间:2018 年 3 月 27 日—2018 年 3 月 28 日(上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30);
      3、登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区盛夏路 500 弄 4 号楼
2层
      4、登记和表决时提交文件的要求:
      自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会
议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营
业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证
进行登记。
    5、会议联系方式
    联系人:代博
    电 话:021-58853066
    传 真:021-58853100
    邮政编码:201203
    与会股东的交通及食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第十三次会议决议。




                                             盈方微电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 3 月 14 日
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码:360670,投票简称:盈方投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 3 月 29 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 28 日(现场股东大会
召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 29 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3     、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二:

                                  授权委托书
      兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席盈方微电子股
  份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

                                                        备注     同意   反对   弃权

  提案编码                   提案名称                 该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票

非累积投票提案

                 《关于增补连松育先生为公司第十届董
    1.00                                                 √
                       事会非独立董事的议案》



      委托人(签名或盖章)
      委托人股东账号:
      委托人身份证或营业执照号码:
      委托人持股数量:
      代理人姓名及签名:
      代理人身份证号码:
      有效期限:自签署日至本次股东大会结束
      注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


                                                                   年    月    日
附件三:
                        非独立董事候选人简历


    连松育,男,1972 年出生,中国国籍,拥有香港居留权。解放军陆军指挥
学院国防动员与国防教育专业,专科学历;电子科技大学工商管理专业,EMBA。
曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司
董事等职务。现任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长兼总经理、广东嘉里资
产管理有限公司执行董事等职务。
    连松育先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任
职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,非失信被执
行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。