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2019年11月13日 星期三

盈方微(000670)公告正文

盈方微:第十届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:000670             证券简称:盈方微            公告编号:2017-071


                   盈方微电子股份有限公司
        第十届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会
第十次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以邮件、短信的方式发出,会议于 2017
年 10 月 27 日在公司会议室召开。董事长陈志成先生因病授权委托董事方旭升先
生代为出席会议并进行表决,独立董事王悦女士因工作原因授权委托独立董事宗
士才先生代为出席会议并进行表决,其他董事均亲自参会表决,全体监事及高级
管理人员列席本次会议,本次会议由半数以上董事共同推举董事王芳女士主持。
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,所做的决议合法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用现场表决的方式,审议通过了如下决议:
    《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    董事陈炎表先生、董事史浩樑先生认为:公司对应收账款催收不力,因此放
弃行使对本项议案的表决权。
    具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年第三季度报告全
文及正文》。
    此项议案表决情况为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 2 票,通过本议案。
    二、备查文件
    第十届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                盈方微电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 10 月 31 日