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2020年01月20日 星期一

荣丰控股(000668)公告正文

荣丰控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2018-02-26

证券代码:000668              股票简称:荣丰控股                  编号:2018-010



                          荣丰控股集团股份有限公司

          关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 12 日在《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-008),本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018 年第一次临时股东大会;
    2、会议召集人:公司董事会;
    3、本次会议由公司第九届董事会第三次会议决定召开,符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
    4、会议召开时间
    现场会议时间: 2018 年 2 月 28 日下午 2:30;
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 2 月 28 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日下午 3:00 至 2018
年 2 月 28 日下午 3:00 的任意时间;
    5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http :
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进
行表决的,以第一次投票结果为准;
    6、出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2018 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和
参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
   (2)公司董事、监事及高级管理人员;
   (3)公司邀请的见证律师。
    7、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
楼顶层大会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
    上述议案的具体内容见2018年2月8日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东
申请借款额度的关联交易公告》(2018-004)。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东)表决单独计票,并对投票结果进行披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码
                                                             备注
      提案编码                     提案名称          该列打勾的栏目可以
                                                             投票
 非累积投票提案
                    关于向控股股东盛世达投资有限
      1.00                                                   √
                        公司申请借款额度的议案
    四、会议登记方法
    1、登记时间: 2018 年 2 月 27 日、2 月 28 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00
    2、登记方式:
   (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
     (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;
     (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;
     (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
      以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
     (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理登记手续。
      3、登记地点及会议咨询:
      信函登记地址:公司董事会秘书办公室。
      信函上请注明“股东大会”字样。
      通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集

      联系人:杜诗琴
      邮政编码:100070
      联系电话:010-51757685
      传真:010-51757666
      五、参加网络投票的程序
      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。
      五、其他事项
      本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
      六、备查文件
      荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。
      特此公告。




                                             荣丰控股集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇一八年二月二十五日
附件1:
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:360668,
       投票简称:荣丰投票
    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
                   表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
      议案序号                         议案名称                  议案编码


                         审议《关于向控股股东盛世达投资有限公
          议案 1                                                   1.00
                         司申请借款额度的议案》




    (2)表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018 年 2 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 2 月 28 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:

                                 授权委托书


       兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


       委托人股票帐号: 持股数: 股


       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):


       被委托人(签名):


       被委托人身份证号码:


       委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”) :
                                            备注        同意     反对   弃权
提案编码              提案名称          该列打勾的栏
                                          目可以投票
非累积投
  票提案
               关于向控股股东盛世达投
  1.00         资有限公司申请借款额度           √
                       的议案



       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

                  □ 可以                       □ 不可以




                                  委托人签名(法人股东加盖公章):

                                   委托日期:               年     月     日