新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

湖北广电(000665)公告正文

湖北广电:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

公告日期:2018-01-23

证券代码:000665       证券简称:湖北广电      公告编号:2018-002

      湖北省广播电视信息网络股份有限公司
  关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次解除限售股份可上市流通数量为 175,147,233 股,占公
司总股本的 27.53%。
    2、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 1 月 25 日。
    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“湖
北广电”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案于 2014
年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过,2014 年 7 月 29 日公
司收到中国证监会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司
向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》(证监许可【2014】749 号),批复核准公司本次向湖北省
楚天视讯网络有限公司等发行对象发行总共 196,531,836 股股份购
买相关资产,同时核准公司非公开发行不超过 67,504,226 股股份募
集本次发行股份购买资产的配套资金。
    根据核准批复,公司于 2014 年 10 月 21 日,办理完毕本次发行
股份购买资产的新增股份登记申请,取得中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,2014 年 10 月
29 日,新增股份 196,531,836 股上市。 2014 年 12 月 9 日,公司启
动非公开发行股份募集配套资金,2014 年 12 月 23 日,公司办理完


                                  1
毕本次配套募集资金发行新增股份登记申请,取得中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2015
年 1 月 8 日,发行新增股份 50,924,241 股上市。两次发行完成后公
司股份总数增加至 636,217,448 股。
     本次申请解除限售的股份数量为 175,147,233 股,占公司总股本
的 27.53%。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及本次
申请解除限售股东武汉广播电视台、湖北省楚天视讯网络有限公司、
武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、
武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市
蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心的承诺,本次申请
解除限售的股份锁定期限为 36 个月。
     二、申请解除限售的股东履行承诺情况
     公司实际控制人湖北广播电视台,间接控股股东湖北省楚天广播
电视信息网络有限责任公司,控股股东湖北省楚天数字电视有限公司
及一致行动人湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有
线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司以及本次申请解
除限售的股东承诺履行情况如下:
限售股份持有股东
                              承诺内容              履行情况
      名称
2014 年重大资产重组时相关承诺履行情况

 武汉广播电视台    自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
湖北省楚天视讯网
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
  络有限公司
武汉市江夏区广播
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
  电视服务中心
武汉盘龙信息网络
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
  有限责任公司
武汉市新洲区广播
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
    电视中心
武汉市东西湖区宣
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
  传信息中心
武汉市蔡甸区广播
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
    影视中心
武汉市汉南区新闻
                   自上市之日起 36 个月内不得转让   已履行承诺
    信息中心


                                         2
                   关于避免同业竞争的承诺
                                                     公司(以下简称“乙方”)与楚天
                   1、2012 年重大资产重组承诺情况    网络(以下简称“甲方”)签订了
                                                     《网络统一经营管理委托协议》,
                   公司 2012 年重大资产重组时,省    为了切实履行关于避免同业竞争
                                                     的承诺,在尚未实施资产注入的
                   台、楚天网络分别出具的《关于避
                                                     情况下,省台、楚天网络将其拥
                   免同业竞争的承诺函》主要内容如    有的尚未注入公司的有线电视网
                   下:                              络资产及相关负债、业务、人员
                                                     委托给公司统一经营管理。委托
                   (1)承诺人及其所拥有控制权的其   期限自公司第九届董事会第七次
                   他企业除已存在的业务外,未来不    会议审议通过之日起至委托统一
                   再新增以直接或间接的方式从事与    经营管理标的企业广播电视有线
                                                     网络资产及相关负债、业务、人
                   上市公司相同或相似的业务,以避    员全部以定向增发或现金收购等
                   免与上市公司的生产经营构成可能    方式注入公司时止,委托统一经
                   的直接的或间接的业务竞争;保证    营管理期限最长不超过两年。公
                   将采取合法及有效的措施,促使各    司与楚天网络签订了《网络统一
                                                     经营管理委托协议》,明确了公司
                   自拥有控制权的其他企业除已存在    对尚未注入公司的有线电视网络
                   的业务外,不从事、参与和上市公    资产、负债、业务、人员的统一
                   司的生产经营相竞争的任何活动的    经营管理(公告编号:2017-003)。
                   业务。                            《委托管理协议书》的主要内容
                   (2)承诺人及其所拥有控制权的其   1、委托统一经营管理标的
湖北广播电视台、   他企业对已存在的可能与上市公司    本协议项下委托统一经营管理标
湖北省楚天广播电   构成潜在同业竞争的业务,本公司    的为甲方尚未注入乙方的所有广
视信息网络有限责   未来计划采取转让等方式,以减少    播电视有线网络资产及相关负
任公司、湖北省楚                                     债、业务、人员(含甲方控股子
                   和避免与上市公司之间的同业竞
天视讯网络有限公                                     公司)。
司                 争,并承诺在本次重组完成后半年
                   内启动将其拥有的有线电视网络运    2、委托统一经营管理期限
                   营、数字电视等可能与上市公司构    自本协议生效之日起至委托统一
                   成潜在同业竞争的业务资产全部注    经营管理标的企业广播电视有线
                   入上市公司事宜。                  网络资产及相关负债、业务、人
                                                     员全部以定向增发或现金收购等
                   (3)如承诺人及其所拥有控制权的   方式注入乙方时止,委托统一经
                   其他企业有任何商业机会可从事、    营管理期限最长不超过两年。
                   参与任何可能与上市公司的生产经    3、委托统一经营管理原则
                   营构成竞争的活动,则将在上市公    (1)严格遵守《公司法》、《合同
                   司提出异议后自行或要求相关企业    法》、《证券法》等法律法规;
                   及时转让或终止上述业务。如上市
                                                     (2)确保证券市场中小投资者利
                   公司进一步提出受让请求,则相关    益、确保国有资产保值增值;
                   企业应无条件按具有证券从业资格
                                                     (3)维护职工合法权益,人随资
                   的中介机构审计或评估后的公允价    产走、尊重历史、照顾现实、统
                   格将上述业务和资产优先转让给上    筹安排、确保稳定;
                   市公司。
                                                     (4)保护债权人合法权益;
                   为了进一步细化避免同业竞争的措    (5)确保湖北省楚天数字电视有
                   施,在上述承诺的基础上,省台及    限公司及其一致行动人对乙方的
                   楚天网络进一步做出了如下承诺:    第一大股东地位、确保湖北广播
                                                     电视台(湖北长江广电传媒集团
                   (1)本次重组完毕后的两年内,省   有限公司)对乙方的实际控制人


                                       3
台及楚天网络将积极推动上市公司     地位。
采用定向增发等措施整合省内其他     4、 委托统一经营管理方案
有线电视网络资产。
                                   (1)委托统一经营管理经营期
(2)如果本次重组实施完毕后两年    间,乙方受甲方委托统一经营管
                                   理标的企业,以甲方为主体开展
内仍未能将相关资产全部注入到上
                                   经营活动,标的企业之经营活动
市公司,自本次重组实施完毕后第     应按照乙方的市场规划、营销策
三年起将未注入资产托管给上市公     略、技术规划、财务制度、招标
司经营。                           采购等,实行统一管理,加速实
                                   现全省广电网络技术、市场、财
如省台及楚天网络控制的公司进一     务、人力资源管理一体化。
步拓展业务范围,将不与未来上市     (2)委托统一经营管理经营期
公司及其下属子公司的业务相竞       间,甲方法人资格不变,委托统
争;若与未来上市公司及其下属子     一经营管理的资产权属关系不
                                   变,委托统一经营管理的业务主
公司产生竞争,则省台及楚天网络
                                   体不变,委托统一经营管理的债
控制的公司将以停止经营相竞争的     务偿债主体不变,委托统一经营
业务的方式,或者将相竞争的业务     管理的业务损益归属不变。
纳入到未来上市公司的方式,或者     5、委托统一经营管理经营目标
将相竞争的业务转让给无关联关系
                                   甲、乙双方共同根据省文资办及
的第三方的方式避免同业竞争。
                                   湖北广播电视台(湖北长江广电
如违反以上承诺,省台及楚天网络     传媒集团有限公司)对全省广电
                                   网络的统一经营目标计划和考核
愿意承担由此产生的全部责任,充     指标确定委托统一经营管理标的
分赔偿或补偿由此给上市公司造成     企业的各类经营计划指标,并保
的所有直接或间接损失。             证各类经营指标的实现。

根据 2012 年重大资产重组方案,上   6、职工安置
述承诺中提及的“本次重组实施完     (1)甲方与委托统一经营管理标
毕后第三年”指 2015 年。           的企业相关的业务人员暂保持与
                                   甲方的劳动合同。
2、2014 年重大资产重组关于避免
                                   (2)甲方统一执行乙方的劳动人
同业竞争的承诺                     事与薪酬管理制度。
    为彻底解决未来与上市公司同     7、委托统一经营管理费用及支付
业竞争问题,并进一步避免未来可     (1)本协议项下委托统一经营管
能发生的同业竞争情况,楚天视讯、   理费用与委托统一经营管理目标
楚天网络及湖北广播电视台分别出     任务挂钩。双方商定,若在乙方
具了《关于避免同业竞争的承诺       的统一经营管理下,标的企业完
                                   成当年本协议第五条确定的经营
函》,主要内容如下:               目标收入、净利润指标,则甲方
                                   应向乙方支付委托统一经营管理
  (1) 除楚天网络尚未注入上市公
                                   费 50 万元;若超额完成经营目标
司的有线电视网络资产及楚天视讯     收入、净利润指标,则甲方另外
正在整合的其他区县或市的有线电     按照净利润超额部分的 10%向
视网络资产外,承诺人及承诺人控     乙方支付委托统一经营管理费,
                                   但每年度委托统一经营管理费最
制的其他企业未来将不再新增以直
                                   高不超过 200 万元。
接或间接的方式从事与上市公司相
同或相似的业务,以避免与上市公     (2)双方在每一会计年度终了后
                                   三个月内聘请具备证券业务资格
司的生产经营构成可能的直接或间     的会计师事务所对委托统一经营
接的业务竞争;保证将采取合法及     管理业务进行审计,按照审计结


                     4
有效的措施,促使承诺人及承诺人       论结算委托统一经营管理费,并
                                     在结算确认后 3 个工作日内支付
控制的其他企业除上述业务外,不
                                     上一年度的委托统一经营管理
从事、参与与上市公司的生产经营       费。
相竞争的任何业务;
                                     (3)本协议终止时不足一个完整
  (2) 对于承诺人目前和未来拥有       的会计年度的,据实结算和支付。
的尚未注入上市公司的有线电视网       8、甲方的权利和义务
络资产以及楚天视讯整合后的其他
                                     (1)甲方依法对委托统一经营管
区县或市的有线电视网络资产,承       理的标的资产享有所有权、处置
诺人承诺在上述资产已完成事业体       权、收益权。
制向企业化的改制、盈利能力符合
                                     (2)甲方按照乙方安全传输和社
上市要求的情况下,在 2014 年底以     会稳定要求,每年与乙方签订责
前通过定向增发、现金收购等方式       任状并接受乙方考核。
注入上市公司。如上述资产在 2014      (3)甲方按照本协议约定向乙方
年底以前仍未能注入上市公司的,       支付委托统一经营管理费用。
承诺人将自 2015 年 1 月 1 日起将上
                                     (4)甲方按照本协议约定协助乙
述资产及相关负债、业务、人员托       方组织、协调配合有关委托统一
管给上市公司经营;                   经营管理经营工作。

  (3) 如承诺人及承诺人控制的其       (5)甲方不得干涉乙方正常的生
                                     产、经营、管理活动。
他企业进一步拓展业务范围,承诺
人及承诺人控制的其他企业将以优       (6)甲方负责完善统一经营管理
先维护上市公司的权益为原则,采       标的内部决策程序。
取一切可能的措施避免与上市公司       9、乙方的权利和义务
及其下属子公司产生同业竞争;
                                     (1)甲方的党组织关系及其党组
  (4) 承诺人将继续履行湖北广电       织日常工作由乙方党委领导和管
                                     理。
前次重大资产重组时关于同业竞争
的承诺;                             (2)乙方有权按照委托统一经营
                                     管理方案开展委托统一经营管理
  (5) 如违反以上承诺,承诺人愿       活动。
意承担由此产生的全部责任,充分       (3)乙方有权按照本协议约定组
赔偿或补偿由此给上市公司造成的       织、实施委托统一经营管理标的
所有直接或间接损失;                 企业之生产、经营及管理活动,
                                     不得将委托统一经营管理标的企
  (6) 承诺函在承诺人作为上市公       业部分或全部委托其他单位或个
司实际控制人或实际控制人控制的       人经营。
企业期间内持续有效且不可撤销或       (4)乙方有权要求甲方按照本协
变更。                               议约定支付委托统一经营管理费
                                     用。
3、2015 年同业竞争承诺延期说明
                                     (5)乙方要妥善处理与甲方客
及承诺                               户、债权人的关系,支持甲方不
                                     断改善甲方资产负债结构,确保
    经湖北省委省政府批准,湖北       甲方正常持续经营。
省广播电视网络整合的总体方案
                                     (6)乙方要妥善保管委托统一经
是:以楚天网络为平台进行阶段性
                                     营管理发生的及甲方移交的各项
整合实现全省一网;借壳上市完成       文件、资料,委托统一经营管理
后,再通过上市公司定向增发等融       期满后按照约定处理。
资方式,逐步将全省网络资产吸纳       该承诺持续有效,截止本公告日

                      5
                   进入上市公司,实现整体上市。         无违反承诺的情形。

                       为此,湖北省文化体制改革与
                   文化产业发展领导小组设立了全省
                   广播电视网络整合重组工作办公
                   室,组成了省广播电视网络整合重
                   组委员会,具体负责全省网络阶段
                   性整合工作。在前期完成剥离整合
                   的基础上,2014 年下半年启动了依
                   法将尚未进入上市公司的全省广播
                   电视网络资产整合进入楚天网络公
                   司的工作。目前该项工作已经取得
                   积极进展,但由于整合涉及区域众
                   多,整合工作量大,目前部分地区
                   广播电视网络资产尚未完成事业体
                   制向企业化的改制,部分地区广播
                   电视网络资产盈利能力不强,若
                   2014 年注入上市公司不利于其未来
                   经营发展,不利于保护上市公司股
                   东利益。

                       为此省台、楚天网络、楚天视
                   讯对该等网络资产的注入或托管出
                   具了延期的说明,原承诺内容不变,
                   履行期限由 2015 年 1 月 1 日延长至
                   2016 年 12 月 31 日,具体如下:

                        对于楚天网络目前和未来拥有
                   的尚未注入上市公司的有线电视网
                   络资产,省台、楚天网络、楚天视
                   讯承诺在上述资产已完成事业体制
                   向企业化的改制、盈利能力符合上
                   市要求的情况下,在 2016 年 12 月
                   31 日前通过定向增发、现金收购等
                   方式注入上市公司,或将上述资产
                   及相关负债、业务、人员托管给上
                   市公司经营。
湖北广播电视台、
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责                                        该承诺持续有效,截止本公告日
                    关于减少和规范关联交易的承诺
任公司、湖北省楚                                        无违反承诺的情形。
天视讯网络有限公

湖北广播电视台、
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责                                        该承诺持续有效,截止本公告日
                    关于保障上市公司独立性的承诺
任公司、湖北省楚                                        无违反承诺的情形。
天视讯网络有限公



                                         6
                   关于完善土地房屋权属事项的承诺

                        1、楚天视讯出具《关于完善土
                   地房屋权属事项的承诺函》,承诺:
                   (1)确认其正在办理 71 宗划拨土
                   地、2 宗无证土地、15 宗尚待过户
                   土地的权属完善手续;(2)土地出
                   让涉及的土地出让金和费用、无证
                   土地办证涉及的全部费用以及尚待
                   过户土地办理过户手续涉及的全部
                   费用均由楚天视讯承担,从楚天视
                   讯拟注入上市公司资产包中的货币
                   资金中支出;(3)楚天视讯承诺积
                   极完善上述土地的权属并取得产权
                   证书,以确保本次重组完成后上市
                   公司不因该等资产权属问题受到损
                   失。

                       2、楚天视讯控股股东楚天网络     楚天视讯已就未过户的土地、房
                   已出具《关于完善湖北省楚天视讯      屋按其评估价值一次性以货币方
湖北省楚天视讯网
                   网络有限公司土地房屋权属事项的      式补偿湖北广电,补偿金额合计
  络有限公司
                                                       6,348,602 元。该承诺已履行完
                   承诺函》,承诺:(1)促使并积极协   毕。
                   助楚天视讯尽快办理上述瑕疵土地
                   房屋的产权证书,以确保本次重组
                   完成后上市公司不因该等资产权属
                   问题受到损失。如因该等瑕疵土地
                   房屋给上市公司造成损失的,将于
                   实际发生损失认定之日起 30 个工
                   作日内给予上市公司赔偿;(2)如
                   楚天视讯未能在预计办毕期限(本
                   次重组获核准后 6 个月内)办毕相
                   关手续,将在预计办毕期限的次月
                   按照未办毕相关手续的土地和房屋
                   在本次重组资产评估报告中的评估
                   价值一次性以货币方式补偿上市公
                   司,如后续办毕相关手续并过户至
                   上市公司,则由上市公司在过户至
                   上市公司后次月将其支付的补偿款
                   一次性以货币方式退还。

                   关于落地费合同变更的承诺

                       根据武汉台与武汉广电投资签
                                                       武汉台已完成全部相关落地费合
                   署的《合同权利转让协议》,武汉台
武汉广播电视台     将其与在武汉落地的卫星频道签署      同的主体变更手续,该承诺已经
                   的落地费协议以及与武汉广电数字      履行完毕。
                   网络有限公司签署的《落地费分成
                   协议》项下的权利全部转让给武汉

                                         7
                   广电投资。就上述落地费合同主体
                   变更事项,武汉台出具了承诺函,
                   承诺:“本台在 2014 年 3 月底以前
                   完成全部相关合同的主体变更手
                   续,将该等合同变更至武汉广电投
                   资名下,该等合同主体变更手续不
                   存在任何障碍;本台将积极协助武
                   汉广电投资收取落地费,如在合同
                   变更期间,合同对方将相关落地费
                   支付给本台,则本台承诺在收到相
                   关款项后 5 个工作日内支付给武汉
                   广电投资。如本台违反上述承诺给
                   武汉广电投资造成损失的,本台将
                   赔偿武汉广电投资的全部损失。”

                       根据公司与武汉台、江夏广电中
                   心、盘龙网络、新洲区广电中心、
                   东西湖信息中心、蔡甸广电中心、
                   汉南信息中心签署的《盈利预测补
                   偿协议》,承诺:武汉广电投资所对
                   应的 2014 年、2015 年、2016 年拟
武汉广播电视台、   实现的扣除非经常性损益后归属于
                                                       根据公司年度审计机构出具的
武汉市江夏区广播   母公司所有者的净利润数分别为
电视服务中心、武                                       《关于公司盈利预测实现情况的
                   9,933.03 万元、11,466.00 万元、
汉盘龙信息网络有                                       专项审核报告》,标的资产武汉广
                   13,041.10 万元。如果武汉广电投
限责任公司、武汉                                       电投资2014年、2015年、2016年
市新洲区广播电视   资在 2014 年度、2015 年度、2016
                   年度的实际净利润数未达到上述承      实现净利润分别是10,142.91万
中心、武汉市东西
湖区宣传信息中     诺的净利润数额,则上述交易对方      元、11,971.28 万元、13,264.40
心、武汉市蔡甸区   将按照《盈利预测补偿协议》约定      万元;盈利完成率分别是
广播影视中心、武                                       102.03%、104.41%、101.71%。
汉市汉南区新闻信   向湖北广电进行股份补偿。湖北广
    息中心         电应在利润补偿期间内每年会计年      该承诺已履行完毕。
                   度结束时,聘请合格审计机构对标
                   的资产的实际盈利情况出具专项审
                   核意见。标的资产所对应的于利润
                   补偿期间内每年实现的净利润数应
                   根据合格审计机构出具的上述专项
                   审核意见结果为依据确定。

                   关于有线宽带业务的承诺:

                       公司在 2014 年发行股份购买资
                   产时,武汉广电投资和楚天视讯均
                   尚未取得经营互联网接入业务的资
                   质证书,其均采取与已取得互联网
                   接入业务资质的单位合作经营的方
                   式。

                      1、武汉广电投资出具《关于有

                                         8
                   线宽带业务的承诺函》,武汉广电投
                   资已经向湖北省通信管理局申请有
                   线宽带业务的经营资质;武汉广电
                   投资承诺,如果上述合作开展该项
                   业务的方式被行业主管部门认定不     2015年3月,湖北广电获得湖北省
                   符合相关法律法规,且其届时无法     通信管理局颁发的《中华人民共
湖北省楚天视讯网   取得该项业务的经营资质证书,其     和国增值电信业务经营许可证》
络有限公司、武汉   未来将不再从事该项有线宽带业       (经营许可证编号:鄂B2-201500
广播电视台、武汉   务。                               27),准许公司经营增值电信业
市江夏区广播电视
服务中心、武汉盘       2、武汉广电投资的股东武汉      务,业务种类为第二类增值电信
龙信息网络有限责   台、江夏广电中心、盘龙网络、新     业务中的因特网接入服务业务,
任公司、武汉市新
                   洲区广电中心、东西湖信息中心、     业务覆盖范围为湖北省(公告编
洲区广播电视中
心、武汉市东西湖   蔡甸广电中心、汉南信息中心,均出    号:2015-016);2017年3月,公
区宣传信息中心、   具了《关于武汉广电网络投资有限     司完成上述增值电信业务经营许
武汉市蔡甸区广播   公司有线宽带业务的承诺函》,承     可证的续期并获准增加了业务经
影视中心、武汉市
汉南区新闻信息中   诺:如果未来上市公司或武汉广电     营范围,证书编号:鄂B1.B2-20
      心           投资因该历史问题受到有关部门的     150027,有效期至2020年2月11
                   处罚,将分别按照各自所持武汉广     日(公告编号:2017-025)。该承
                   电投资股权比例对上市公司、武汉     诺持续有效,截止本公告日无违
                   广电投资承担赔偿责任。             反承诺的情形。
                       3、楚天视讯出具《关于有线宽
                   带业务的承诺函》,楚天视讯已经向
                   湖北省通信管理局申请有线宽带业
                   务的经营资质,湖北省通信管理局
                   已明确表示积极支持其办理所在地
                   域范围内互联网接入等电信业务经
                   营许可证;楚天视讯承诺,如果行
                   业主管部门不同意给其办理所在地
                   域范围内互联网接入等电信业务经
                   营许可证,其未来将不再从事该项
                   有线宽带业务;如果未来上市公司
                   因该历史问题受到有关部门的处罚
                   及缴纳罚金,由其承担全部责任。

                       4、楚天视讯的控股股东楚天网
                   络出具《关于湖北省楚天视讯网络
                   有限公司有线宽带业务的承诺函》,
                   承诺:如果未来上市公司因该历史
                   问题受到有关部门的处罚,由楚天
                   视讯承担全部责任,楚天网络对此
                   承担连带责任。

                   关于解决楚天视讯有线电视收费权
                   向国家开发银行提供质押担保事
                   项的承诺


                                        9
                        2012 年公司重大资产重组时,
                   因楚天视讯拟注入湖北广电的资产
                   所附带的有线电视收费权已为其控
                   股股东楚天网络向国家开发银行的
                   贷款债务提供质押担保,为避免上
                   市公司出现潜在第三方权利主张的
                   风险及保证质权人利益,湖北长江
湖北长江广电传媒   广电传媒集团有限责任公司 (以下 楚天网络已向国家开发银行偿还
集团有限责任公司   简称“长江广电传媒集团”)分别 全部剩余 1.4 亿元借款,该承诺
                   于 2014 年 1 月 27 日和 2014 年 6 月 已经履行完毕。
                   27 日作出了相关承诺安排,具体如
                   下:

                       1、2014 年 1 月 27 日,长江广
                   电传媒集团出具承诺函,承诺:楚
                   天网络向国家开发银行贷款的债
                   务,追加长江广电传媒集团作为借
                   款合同的共同借款人。当楚天网络
                   无法按时、足额偿还上述借款合同
                   项下本金和利息时,由长江广电传
                   媒集团提供差额补足还款,并以与
                   楚天网络注入湖北广电资产等值的
                   长江广电传媒集团所属的土地、房
                   产等实物资产继续为国家开发银行
                   提供担保,由长江广电传媒集团与
                   国家开发银行签订新的贷款担保合
                   同。全省广电网络整体上市完成后,
                   楚天网络将出售资产所得收益,用
                   于偿还国家开发银行的贷款本息,
                   不足部分由长江广电传媒集团提供
                   差额补足;

                       2、2014 年 6 月 27 日,长江广
                   电传媒集团出具承诺函承诺:

                     (1)长江广电传媒集团将积极争
                   取国家开发银行正式发函同意楚天
                   网络下属楚天视讯向湖北广电转让
                   相关资产及负债;

                     (2)长江广电传媒集团将积极督
                   促 楚天网络偿还其向国家开发银
                   行的借款余额 1.4 亿元;

                     (3)自本承诺出具之日起三个月
                   内,国家开发银行未发出同意函且
                   楚天网络未能自行偿还上述借款余
                   额的情况下,由长江广电传媒集团


                                        10
                   向楚天网络提供资金支持,保证上
                   述借款余额 1.4 亿元全部还清。

                   关于济南有线通质押事项的承诺

                   楚天视讯已将其有权处分的有线电
                   视收费权为楚天网络应向济南有线
                   通网络技术有限责任公司(以下简
                   称“济南有线通”)支付的 17,314
湖北省楚天广播电   万元款项设定质 押担保。根据楚天
视信息网络有限责   网络出具的《承诺函》,就上述款项,   该承诺已经履行完毕。
    任公司         楚天网络尚有 200 万元未支付完
                   毕;如果因上述款项及楚天视讯有
                   线电视网络收费权质押产生任何纠
                   纷,楚天网络将承担剩余 200 万元
                   股东支持款及全部法律责任,保证
                   上市公司不因此遭受任何损失

2012年重大资产重组时相关承诺履行情况
                   现金分红承诺
                                                    2013年公司现金分红金额为31,1
                        2012 年公司重大资产重组时, 00,909.68元,占合并报表中归属
                   湖北广播电视台作为上市公司实际 于上市公司普通股股东的净利润
                   控制人承诺:                     的比率为15.28%;
                                                    2014年公司现金分红金额为50,8
                        楚天三系公司代表本台在重组
                                                    97,395.84元,占合并报表中归属
                   完成后的上市公司股东大会提案中
                                                    于上市公司普通股股东的净利润
                   会提出“在 当年盈利的条件下,且
                                                    的比率为20.77%;
                   在无重大投资计划或重大现金支出
 湖北广播电视台    发生时,公司应当采用现金方式分 2015年公司现金分红金额为63,6
                   配股利,以现金方式分配的利润不 21,744.80,占合并报表中归属于
                   少于当年实现的可分配利润的       上市公司普通股股东的净利润的
                   15%;在保证公司股本规模和股权 比率为17.10%;
                   结构合理的前提下,基于回报投资 2016年公司现金分红金额为50,8
                   者和分享企业价值考虑,当公司股 97,395.84元,占合并报表中归属
                   票估值处于合理范围内,公司可以 于上市公司普通股股东的净利润
                   发放股票股利。”的议案,并保证在 的比率为20.77%。
                   股东大会表决时对该议案投赞成     该承诺持续有效,截止本公告日
                   票。                             无违反承诺的情形。

                   关于注入资产过户等相关事项的承  截止2013年12月31日,楚天数字
                   诺                              仅剩位于潜江市总口农场的一处
湖北省楚天数字电
                                                   房产(账面净值119.1万元)正在
视有限公司、湖北       2012 年公司重大资产重组时,
楚天金纬广播电视                                   向有关部门申请办理中,目前该
信息网络有限公     对于未完成过户手续的注入资产,
                                                   土地房产由上市公司潜江分公司
司、楚天襄阳有线   2012 年 10 月,楚天数字、楚天金
                                                   实际使用,未对公司的经营带来
电视股份有限公司   纬、楚天襄阳分别出具了《关于注
                                                   影响和损失。为保证上市公司对
                   入资产过户的承诺》:
                                                   该项资产拥有完整权利,2013


                                        11
                        1、我公司将在上市公司更名手   年12月31日,楚天数字作出承诺,
                   续完成之日起六个月内协助上市公     如在 2014年6月30日仍未协助上
                   司办理完毕全部注入资产的过户手     市公司办理完成该处土地房产的
                   续;如果在上述期限内注入资产的     过户手续,楚天数字将在上述期
                   过户手续未办理完毕,由此给上市     限届满后的15天内按照资产重组
                   公司造成的损失将由我公司负责补     时的资产评估报告中该等土地房
                   偿。                               产的评估值一次性以货币方式向
                       2、我公司将在上市公司更名手    上市公司购回并赔偿上市公司因
                   续完成之日起 60 日内协助上市公     此产生的任何损失。(公告编号:
                   司办理完毕相关人员的劳动合同签     2014-006)
                   署手续以及社会保险和住房公积金     截止2014年6月30日,楚天数字没
                   缴存手续。                         能将该处房产办理过户到公司名
                                                      下,为此,楚天数字按照承诺于
                       3、我公司将继续积极与相关债
                                                      2014年7月10日将该处房屋用现
                   权人沟通债务转移事宜以取得其出
                                                      金 1,125,008 元予以回购(该处
                   具的债务转移同意函,因未取得债
                                                      房产为楚天数字在上次重组评估
                   务转移同意函而给上市公司造成的
                                                      基 准日后投资修建,投资总额为
                   损失将由我公司承担。”
                                                      1,125,008元,即账面原值为1,1
                                                      25,008 元)。(公告编号:2014-
                                                      027)
                                                      该承诺已履行完毕。
                                                    视频点播业务已经获得省台、楚
                                                    天网络授权经营;
                                                    2015年3月,湖北广电获得湖北省
                   关于有线宽带和视频点播业务的承 通信管理局颁发的《中华人民共
                   诺                               和国增值电信业务经营许可证》,
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责       楚天数字、楚天金纬、楚天襄 准许公司经营增值电信业务,业
任公司、湖北省楚   阳、楚天网络就相关事宜已出具承 务种类为第二类增值电信业务中
天数字电视有限公
                   诺,如有线宽带和视频点播无法取 的因特网接入服务业务,业务覆
司、湖北楚天金纬
广播电视信息网络   得经营资质证书,楚天数字、楚天 盖范围为湖北省。2017年3月,公
有限公司、楚天襄   金纬、楚天襄阳未来将不再从事视 司完成上述增值电信业务经营许
阳有线电视股份有   频点播业务;如果未来上市公司因 可证的续期并获准增加了业务经
限公司
                   此历史问题受到有关部门的处罚及 营范围,证书编号:鄂B1.B2-20
                   缴纳罚金,由注入资产方全部承担。 150027,有效期至2020年2月11
                                                    日。
                                                    该承诺持续有效,截止本公告日
                                                    无违反承诺的情形。
湖北广播电视台、
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责
任公司、湖北省楚                                      该承诺持续有效,截止本公告日
天数字电视有限公    关于减少和规范关联交易的承诺
司、湖北楚天金纬                                      无违反承诺的情形。
广播电视信息网络
有限公司、楚天襄
阳有线电视股份有


                                        12
限公司

湖北广播电视台、
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责
任公司、湖北省楚
天数字电视有限公    关于保证上市公司独立性的承诺      该承诺持续有效,截止本公告日
司、湖北楚天金纬                                      无违反承诺的情形。
广播电视信息网络
有限公司、楚天襄
阳有线电视股份有
限公司
湖北广播电视台、
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责
任公司、湖北省楚
天数字电视有限公    关于避免同业竞争的承诺            该承诺持续有效,截止本公告日
司、湖北楚天金纬                                      无违反承诺的情形。
广播电视信息网络
有限公司、楚天襄
阳有线电视股份有
限公司

       三、本次限售股份可上市流通安排
       1、本次限售股份可上市流通日期:2018 年 1 月 25 日;
       2、本次解除限售的股份数量为 175,147,233 股,占公司总股本
的 27.53%;
       3、本次申请解除限售股份情况如下表:
                                                                     本次解除限
  序                                    持有限售股    本次可上市流   售股份占公
            限售股份持有股东名称
  号                                    份数(股)    通股数(股)   司总股本比
                                                                     例(%)
   1            武汉广播电视台          56,010,989     56,010,989       8.80%

   2      湖北省楚天视讯网络有限公司    71,493,300     71,493,300      11.24%

   3     武汉市江夏区广播电视服务中心   12,400,832     12,400,832       1.95%

   4     武汉盘龙信息网络有限责任公司   12,051,697     12,051,697       1.89%

   5       武汉市新洲区广播电视中心     10,087,579     10,087,579       1.59%

   6      武汉市东西湖区宣传信息中心     6,069,724     6,069,724        0.95%

   7       武汉市蔡甸区广播影视中心      5,083,930     5,083,930        0.80%

   8       武汉市汉南区新闻信息中心      1,949,182     1,949,182        0.31%

                     合计               175,147,233   175,147,233      27.53%




                                        13
    四、本次解除限售后上市公司的股本结构
             本次限售股份上市流通前                   本次限售股份上市流通后
                                      变动数量(+,
 股份类别                    比例
              股数(股)                  -股)      股数(股)    比例(%)
                             (%)
一、有限售
             175,204,533     27.54     -175,147,233     57,300        0.01
  条件股份
国有法人持
             175,147,233     27.53     -175,147,233        0           0
      股
其他内资持
                57,300        0.01          0           57,300        0.01
      股
二、无限售
             461,012,915     72.46     175,147,233    636,160,148    99.99
条件流通股
人民币普通
             461,012,915     72.46     175,147,233    636,160,148    99.99
      股
三、股份总
             636,217,448      100           0         636,217,448     100


    五、其他事项说明
    本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形,公司
也不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。
    六、独立财务顾问核查意见
    经核查,独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公
司部分限售股份解禁并上市流通事项发表核查意见如下:
    1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律法规的规定;
    2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规
及限售承诺;
    3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;
    4、本独立财务顾问对湖北广电本次部分限售股解禁并上市流通
事项无异议。
    七、楚天视讯对解除限售股份的持有意图及减持计划
    湖北省楚天视讯网络有限公司为公司控股股东的一致行动人,对
于其持有的本次解除限售上市流通的股份,作出如下承诺:
    1、对于本次解除限售上市流通的股份,湖北省楚天视讯网络有
限公司将继续持有,解除限售后六个月内没有减持计划。

                                      14
    2、如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司
解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上
的,将于第一次减持前两个交易日内通过湖北广电对外披露出售提示
性公告,同时严格遵守证监会和深交所的其他相关制度规定。
    八、备查文件
    1、公司解除股份限售申请表;
    2、公司股权结构表和限售股份明细数据表;
    3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于湖北省广播电视
信息网络股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》。

    特此公告。




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                   二〇一八年一月二十三日




                              15