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2020年01月27日 星期一

中钨高新(000657)公告正文

中钨高新:第八届董事会2017年第七次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-12

证券代码:000657         证券简称:中钨高新             公告编号:2017-83



                   中钨高新材料股份有限公司
       第八届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 11 日以
通讯表决的方式召开了第八届董事会 2017 年第七次临时会议。会议应到董事 9
人,实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议,会议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
     董事会同意聘任沈慧明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过
之日至第八届董事会任期届满之日止。
     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    重点提示:公司《关于聘任副总经理的公告》同日刊登在《中国证券报》、

巨潮资讯网,公告编号:2017- 84 。




                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二〇一七年十二月十二日