金岭矿业(000655)公告正文

山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会决议暨召开一九九八年度股东

公告日期:1999-03-02

                     山东淄博华光陶瓷股份有限公司
              董事会决议暨召开一九九八年度股东大会的公告

    本公司董事会第十四次会议于1999年2月27日在公司会议室召开,会议审议并一致通过了以下决议:
    1、通过1998年度报告;
    2、通过1998年度财务决算报告;
    3、通过1998年度利润分配方案,决定1998年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;
    4、通过董事会换届方案,鉴于公司二届董事会任期已满,决定本次股东大会进行换届,经持有公司5%以上股份的股东提名董事会候选人(名单及简历附后);
    鉴于公司监事会任期已满,应于本次股东大会改选,经持有公司5%以上股东提名监事候选人(名单及简历附后);
    5、决定聘任刘玉光女士为公司董事会秘书,聘任李剑女士为公司财务负责人。
    6、通过召开1998年度股东大会的决定;
    ①会议时间:1999年4月10日上午9时
    ②会议地点:淄博鲁中宾馆会议室
    ③会议审议事项:
    ⑴公司1998年度报告;
    ⑵公司1998年度财务决算报告;
    ⑶公司1998年度利润分配方案;
    ⑷改选公司董事会;
    ⑸改选公司监事会;
    ④出席对象:
    ⑴本公司董事、监事和高级管理人员
    ⑵截止1999年4月2日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席。
    ⑤会议登记:
    具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于1999年4月8日到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    ⑥注意事项:
    ⑴本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格;
    ⑵会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;
    ⑶联系人:刘玉光
    电话:0533—2061798
    传真:0533—2061404
    邮编:255076

                            山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会
                                     一九九九年三月二日


    附:
    董事会候选人名单及简历
    苏同强:现任董事长、总经理,男,36岁,硕士研究生学历,高级经济师。全国十大跨世纪人才、山东省优秀企业家、淄博市十大杰出青年,市十大杰出青年企业家,山东省一轻明星企业家。历任博山陶瓷厂副厂长,淄博工业陶瓷厂党委书记,副厂长,张店陶瓷厂厂长。
    徐鹏程:现任公司党委书记、副董事长、副总经理,男,44岁,硕士研究生学历,高级经济师。历任张店陶瓷厂厂长助理,付厂长,淄川陶瓷厂党委书记。
    陈清亮:现任董事、副总经理,男,55岁,大学学历,高级工程师。享受国务院政府特殊津贴的中青年专家,省级拔尖人才。历任张店陶瓷厂基建科科长,付厂长。
    李守山:现任董事、副总经理,男,47岁,大专学历,高级经济师,历任张店陶瓷厂政工办主任,开发中心主任,厂长助理,副厂长等职。
    李明:现任董事,男,44岁,大专学历,经济师,曾任张店陶瓷厂调度室副主任、经营部经理、厂长助理、副厂长、进出口公司经理。
    刘兴:现任董事,男,42岁,大专学历,高级工程师。市级拔尖人才。历任张店陶瓷厂基建科科长,现兼任华光纸业公司经理。
    毕庆亮:现任投资开发部部长,男,37岁,大学学历,高级工程师,历任张店陶瓷厂科研所副所长,技改办副主任,调度室主任。
    张福瑞:男,26岁,大学学历,现任淄博周村建筑陶瓷厂党支部书记、厂长。
    毕贞平:男,40岁,大专学历,助理经济师,现任淄博市张店宝岭实业公司经理。
    监事会候选人名单及简历
    孙绪臣:现任监事会召集人、党委副书记兼工会主席,男,42岁,大专学历,高级政工师。历任张店陶瓷厂教育科副科长,行政科科长,组织科科长兼党办主任。
    邱杨:现任监事,男,41岁,大专学历,高级经济师,历任张店陶瓷厂动力科副科长,企管科科长、印务公司经理。
    苏军:女,43岁,大学学历,历任淄博市财政局科员、国资局副科长、淄博市国资局企业科科长。
    任玉泉:男,50岁,大专学历,高级经济师,历任本公司办公室主任、政研室主任。
    郝建枝:现任监事,女,36岁,大学学历,高级工程师,第八届、九届全国人大代表,享受政府特殊津贴的中青年专家。历任本公司科研所副所长、技术中心主任。
    公司董事会秘书简历
    刘玉光:女,46岁,大专学历,高级会计师,历任张店陶瓷厂内部银行行长、企管科科长、公司资本运营部部长。
    公司财务负责人简历
    李剑:女,46岁,大专学历,高级会计师,历任张店陶瓷厂财务科长、公司财务部部长。