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2019年10月19日 星期六

西王食品(000639)公告正文

西王食品:2018年第二次(临时)股东大会决议公告

公告日期:2018-03-02

  股票简称:西王食品             股票代码:000639             编号:2018-033


                       西王食品股份有限公司
              2018 年第二次(临时)股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开和出席情况
    (一)会议的召开情况
    1、召集人:公司董事会
    2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开时间:2018年3月1下午14:30时
    网络投票时间:2018 年 2 月 28 日—3 月 1 日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为:2018 年 3 月 1 日(星期四)上午 9:30~11:30、
下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年 2 月 28 日 15:00~2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
    5、主持人:副董事长孙新虎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共10人,代表股份307,035,145
股,占公司有表决权股份总数55.7507%。其中出席现场会议的股东(或授权代表)
2人,代表股份279,528,537股,占公司总股本的50.7561%;参加网络投票的股东
8人,代表股份27,506,608股,占公司总股本的4.9946%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律
师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。
    三、提案的审议情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,逐项审议并
通过了以下议案:
    1、审议《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》
    表决情况:同意票306,983,839股(其中主要股东279,528,537股,中小股东
27,455,302股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9833%。反对票
51,306股(其中,主要股东0股,中小股东51,306股),占参加投票所有股东有表
决权股份总数的0.0167%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占
参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果:该项议案审议通过。
    2、审议《关于更换会计师事务所的议案》
    表决情况:同意票306,983,839股(其中主要股东279,528,537股,中小股东
27,455,302股),占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9833%。反对票
51,306股(其中,主要股东0股,中小股东51,306股),占参加投票所有股东有表
决权股份总数的0.0167%。弃权票0股(其中,主要股东0股,中小股东0股),占
参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果:该项议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2、见证律师:宋彦妍   董昀
    3、结论性意见:公司 2018 年第二次(临时)股东大会的召集、召开程序、
现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表
决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2018年第二次(临时)
股东大会的法律意见书。
    特此公告!
                                            西王食品股份有限公司董事会
                                                  2018年3月1日