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2020年01月18日 星期六

合金投资(000633)公告正文

合金投资:关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2018-01-04

       新疆合金投资股份有限公司

证券代码:000633           证券简称:合金投资          公告编号:2018-002



                     新疆合金投资股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 3 日召开第

十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任冯少

伟先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

    冯少伟,男,汉族,1983 年 12 月出生,本科学历,法学学士,中共党员,曾

任新疆西部建设股份有限公司证券部主管,新疆中企宏邦节水(集团)股份有限

公司证券事务代表、证券部经理,光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投

资部经理,现任职于本公司。冯少伟先生熟悉董事会秘书工作,具备担任董事会

秘书所需的相关知识和职业素养,已取得董事会秘书资格证书,并通过深圳证券

交易所审核。

    截止公告日,冯少伟先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人;不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案,侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的

情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级

管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    董事会秘书联系方式如下:
  新疆合金投资股份有限公司

通讯地址:新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 102 室;

办公电话:024-89350633;

电子邮箱:hjtzdsh@dingtalk.com;

邮编:848099;



董事长联系方式如下:

通讯地址:新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 102 室;

办公电话:0991- 5097555;

电子邮箱:hjtz000633@dingtalk.com;

邮编:848099;



特此公告。




                                   新疆合金投资股份有限公司董事会

                                           二〇一八年一月三日