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2019年10月20日 星期天

三木集团(000632)公告正文

三木集团:独立董事关于对外担保预计及授权的独立意见

公告日期:2017-11-30

                 福建三木集团股份有限公司独立董事

                 关于对外担保预计及授权的独立意见



    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规范

性文件以及《公司章程》的相关规定,我们作为福建三木集团股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基

于独立判断的立场,对公司对外担保预计及授权事项发表如下独立意见:

    1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规

的规定,控制和降低对外担保风险,保证公司资产的安全;

    2、公司董事会审议《关于对外担保预计及授权的议案》,有利于提高公司

决策效率。此次担保事项内容符合有关法律法规要求,审议程序合法合规,不存

在损害上市公司及公司股东利益的情况。因此,我们一致同意《关于对外担保预

计及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。




    独立董事:




    陈   雄__________      王   林_________      王    军__________




    2017 年 11 月 29 日
                 福建三木集团股份有限公司独立董事
                          关于对外担保的独立意见


    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规范

性文件以及《公司章程》的相关规定,我们作为福建三木集团股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基

于独立判断的立场,对公司为青岛城森房地产开发有限公司提供担保事项发表如

下独立意见:

    公司为青岛城森房地产开发有限公司(下称“城森公司”)向中国银行青岛

胶州支行借款 70,000 万元提供连带责任担保,期限四年。考虑到该公司业务的

延续性,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,风险也在可控范围之内,且

提供了足额的反担保措施。

    我们对上述担保事项进行了审核,该项议案内容符合相关法律法规的规定,

审议程序合法有效,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意

本次担保。


    独立董事:




    陈   雄__________          王   林_________    王   军__________




    2017 年 11 月 29 日