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2019年12月11日 星期三

高新发展(000628)公告正文

高新发展:第七届董事会第五十二次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-05

证券代码:000628             证券简称:高新发展             公告编号:2017-39



                   成都高新发展股份有限公司
         第七届董事会第五十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     公司第七届董事会第五十二次临时会议通知于 2017 年 11 月 29

日以书面等方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开。

会议应到董事 8 名,实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、

杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董

事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

审议通过如下事项:

     一、审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的

议案》。

     相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对子公司成都倍特投资有限责

任公司增资的公告》。

     表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》。

     会议同意于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大

会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时

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报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                                     成都高新发展股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇一七年十二月五日




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