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2020年01月24日 星期五

高新发展(000628)公告正文

高新发展:第七届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-03-18

证券代码:000628           证券简称:高新发展               公告编号:2017-8

                   成都高新发展股份有限公司

            第七届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     第七届监事会第十八次会议通知于 2017 年 3 月 6 日以书面等方
式发出,会议于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事
3 人,实到 3 人。陈家均监事会主席,徐亚平、朱国泰监事出席了会
议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项:
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度监
事会工作报告》。
     会议同意将该报告提交股东大会审议。该报告相关内容详见
《2016 年年度报告全文》中“第九节、公司治理之七、监事会工作
情况”。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度内
部控制自我评价报告》。
     该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨
潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评
价报告》及监事会对该报告的意见。
     三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审核通过《2016 年年度
报告全文及摘要》。
     经审核,监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公
司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,


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报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文》与本公告
同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展股份有限公司 2016 年年度
报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度财
务决算报告》。
    会议同意将该报告提交股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2016 年度利
润分配预案》。
    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司
2016 年度母公司的净利润为 1,881,956.58 元,年初母公司未分配利润
为-336,097,817.47 元,年末母公司可供分配利润为-334,215,860.89 元。
公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 29,366,714.31 元,年
初 未 分 配 利 润 为 -349,497,010.02 元 , 年 末 可 供 分 配 利 润 为 -
320,130,295.71 元。
    因 2016 年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数,
公司 2016 年度不实施现金利润分配。
    2016 年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘四
川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财
务报告审计机构和内控审计机构的预案》。



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    会议同意,续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构,由其对公司
2017 年度财务报告和内部控制进行审计。2017 年度财务报告审计费
用仍为 50 万元,内部控制审计费用仍为 25 万元。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审核通过《关于计提坏
账准备的预案》。
    会议认为,公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定,符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映
公司财务状况和经营成果。本次计提坏账准备的审议程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提坏账准备。




                                     成都高新发展股份有限公司
                                                 监事会
                                         二O一七年三月十八日




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