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2020年01月27日 星期一

高新发展(000628)公告正文

高新发展:监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的意见

公告日期:2016-04-15

             成都高新发展股份有限公司监事会
      对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意见
    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内

部控制基本规范》等规范性文件的要求,公司监事会认真审阅了《成

都高新发展股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。现发表

如下意见:

    公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要

求,建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度

基本适应公司管理和发展的需要,能较好地防范与控制可能出现的重

大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性,有利于促进公司

持续、健康、稳步发展。报告期内,公司按照《企业内部控制基本规

范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件

的相关要求开展内部控制活动,继续对照《企业内部控制基本规范》

找差距、查成因、定措施,研究、制定内控工作计划和内控评价工作

实施方案,聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作,加大内控监

督力度,不断改进内控不足,风险管理能力进一步增强。

    监事会认为,《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》符合中国

证监会公告(2014)1 号的要求,较为全面、客观地反映了公司内部控

制体系建设和运行的实际情况,监事会对公司 2015 年度内部控制自

我评价报告无异议。


                                  监事:陈家均、徐亚平、朱国泰
                                     二〇一六年四月十三日
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