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2020年01月25日 星期六

高新发展(000628)公告正文

高新发展:第七届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2015-03-18

    证券代码:000628             证券简称:高新发展          公告编号:2015-11
                   成都高新发展股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第七届监事会第十次会议通知于 2015 年 3 月 2 日以书面等方式发出,会议于 2015 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3人,实到 3 人。陈家均监事会主席,徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项:
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
    会议同意将该报告提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》。
    该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审核通过《2014 年年度报告全文及摘要》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《成都高新发展股份有限公司 2014 年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展股份有限公司 2014 年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2014 年度财务决算报告》。
    会议同意将该报告提交股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2014 年度利润分配预案》。
    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014 年度母公司净利润为-25,395,659.15 元,年初母公司未分配利润为-418,342,943.76 元,年末母公司可供分配利润-443,738,602.91 元。公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为-41,806,711.65 元,年初 未 分 配 利 润 为 -354,359,000.18 元 , 年 末 可 供 分 配 利 润 -396,165,711.83 元。
    因 2014 年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数,公司 2014 年度不实施现金利润分配。
    2014 年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
    会议同意,续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构,由其对公司2015 年度财务报告和内部控制进行审计。2015 年度财务报告审计费用仍为 50 万元,内部控制审计费用仍为 25 万元。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。该《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后,方可实施。
                                     成都高新发展股份有限公司
                                          监     事    会
                                         二O一五年三月十八日