新闻源 财富源

2020年01月26日 星期天

高新发展(000628)公告正文

高新发展:第七届监事会第一次临时会议决议公告

公告日期:2014-05-24

 证券代码:000628          证券简称:高新发展           公告编号:2014-25

                   成都高新发展股份有限公司
          第七届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     第七届监事会第一次临时会议于 2014 年 5 月 23 日以通讯方式召
开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。陈家均监事会主席,肖青彬、李
继勤监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于推荐监
事候选人的议案》。
     鉴于肖青彬监事已向监事会递交辞职报告,会议审议通过该议案。
会议同意推荐徐亚平先生为监事候选人并提交股东大会选举(徐亚平
先生简历附后)。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于撤销<
关于子公司为关联方提供反担保的预案>的议案》
     公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于子公司为关联方
提供反担保的预案》,并同意提交股东大会审议。
     该预案载明公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简
称“倍特建安”)为保证流动资金周转与生产经营的正常运行 ,拟向
成都银行高新支行申请 1,500 万元一年期流动资金贷款。成都银行高
新支行要求为该笔贷款设定担保。经协商,成都高投融资担保有限公
司(以下简称“高投担保”)拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,但
其要求为该担保设定反担保。为此,倍特建安和公司子公司绵阳倍特
建设开发有限公司(以下简称“绵阳倍特”)拟共同在高投担保为倍特

                                       1
建安的前述银行贷款提供担保所形成的担保责任范围内,分别以质押
担保、连带责任保证担保方式,为高投担保提供反担保。
    基于
   (一)最大限度地提高公司资产运用效率、降低担保费用支出。
   (二)截至目前,股东大会尚未审议上述《关于子公司为关联方
提供反担保的预案》。
    会议同意,对倍特建安上述银行贷款的担保方案进行变更。变更
后的担保方案为:公司及公司子公司成都倍特建设开发有限公司以抵
押各自部分资产的方式,共同为倍特建安在成都银行高新支行不超过
1,500 万元的一年期流动资金贷款提供抵押担保。
    由于变更后的担保方案,不再需要高投担保为倍特建安的上述银
行贷款提供担保,因而也无需倍特建安及绵阳倍特为高投担保提供反
担保,会议同意撤销公司第七届监事会第六次会议审议通过的《关于
子公司为关联方提供反担保的预案》。与变更后的担保方案相对应的
提案为《关于公司及公司子公司为成都倍特建筑安装工程有限公司新
增贷款提供担保的预案》。
    相关事项可参见公司于 2014 年 3 月 21 日,在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股
份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》、《成都高新发展股份
有限公司关于子公司为关联方提供反担保的公告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司及
公司子公司为成都倍特建筑安装工程有限公司新增贷款提供担保的
预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

                               2
的《成都高新发展股份有限公司关于公司及公司子公司为成都倍特建
筑安装工程有限公司新增贷款提供担保的公告》。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于为子公
司成都倍特建筑安装工程有限公司新增融资提供担保的预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司成都倍特建筑安装工程
有限公司新增融资提供担保的公告》。




                                     成都高新发展股份有限公司
                                          监     事      会
                                      二○一四年五月二十四日
徐亚平先生简历

    1969 年 6 月出生                      硕士研究生

    曾任中国科学院成都光电技术研究所编辑部组长、四川投资基金

管理公司投资经理、华西证券有限公司投资银行项目经理、成都高新

投资集团有限公司投资部副部长、投资部部长。现任成都高新投资集

团有限公司投资发展部部长。

    徐亚平先生未持有本公司股份。徐亚平先生不存在受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司

法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形。



                               3