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2020年01月20日 星期一

高新发展(000628)公告正文

高新发展:第七届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2013-03-22

证券代码:000628           证券简称:高新发展            公告编号:2013-12
                     成都高新发展股份有限公司
                第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第七届监事会第二次会议通知于 2013 年 3 月 8 日以书面等方式发出,会议于 2013 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3人,实到 3 人。陈家均监事会主席,肖青彬、李继勤监事出席了会议。会议由监事会主席陈家均主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2012 年度监事会工作报告》。
    会议同意将该报告提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2012 年度报告全文及摘要》。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2012 年度财务决算报告》。
    会议同意将该报告提交股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2012 年度利润分配预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司增资的议案》。
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的预案》。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
                                    成都高新发展股份有限公司
                                         监    事   会
                                     二○一三年三月二十二日