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2019年10月23日 星期三

中油资本(000617)公告正文

中油资本:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-02-13

 证券代码:000617           证券简称:中油资本         公告编号:2018-005



                  中国石油集团资本股份有限公司
         关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     (一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公
司”)2018 年第一次临时股东大会。

     (二)会议召集人:公司第八届董事会。

     2018 年 2 月 12 日经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决
定于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

     (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)规则和公司章
程等规定。

     (四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票
相 结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以
通过上述系统行使表决权。

     股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

     (五)会议召开时间:

     1.现场会议召开时间:2018 年 3 月 1 日(星期四)上午 10:00
开始。
    2.网络投票时间:

    (1)通过深交所交易系统投票的时间为 2018 年 3 月 1 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投
票时间为 2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任
意时间。

    (六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街 1 号金亚光大
厦 B 座 4 层 412 会议室。

    (七)股权登记日:2018 年 2 月 23 日(星期五)。

    (八)出席对象:

    1.截至 2018 年 2 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权
出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人
出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    会议审议议案:

    《关于审议新增对外担保额度的议案》

    特别说明:

    上述议案已经第八届董事会第六次会议审议通过,详细内容请参
见公司于 2018 年 2 月 13 日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码


                                                         备注
 提案序号                   提案名称                 该列打勾的
                                                     栏目可以投
                                                         票
非累积投票提案
    1.00      关于审议新增对外担保额度的议案              √

    四、股东大会现场会议登记方法

    (一)现场会议登记日:2018 年 2 月 27 日(星期二)

    (二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2018 年 2 月 27 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-15:00)到以下现
场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信
函或传真于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间
为准。

    1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖
公章的授权委托书(见附件二)及出席人身份证办理登记手续。

    2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证;授权委托代理人
持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡办理登记手续。

    (三)现场登记地点及会议咨询方式

    1.现场登记地点:北京市西城区金融大街 1 号金亚光大厦 B 座
22 层证券事务部

    2.邮编:100032

    3.电话:010-89025597

    4.联系人:王云岗

    5.电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn
    6.传真:010-89025555

    会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、
食宿等费用自理。

    网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则
本次会议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的投票程序及要
求详见本通知附件一。

    六、备查文件

    第八届董事会第六次会议决议

    特此公告。




                             中国石油集团资本股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 2 月 13 日
 附件一:

      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码:360617;投票简称:中油投票
    2.本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如
先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日(现场股东
大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年3月1日(现场股东
大会结束当日)下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
 附件二:


                           授权委托书

    兹全权委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席中国
石油集团资本股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行
使表决权,本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大
会结束为止。
    委托人姓名(名称):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托人持有股数:                       委托人持股性质:
    委托股东账号:
    代为行使表决权议案:
                                                备注
  提案
                       提案名称               该列打勾   同意   反对   弃权
  编码
                                              的栏目可
                                                以投票
非累积投票提案
            关于审议新增对外担保额度的议
  1.00                                           √
            案

   如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

   是□       否□

   注:1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。

          2.以上委托书复印及剪报均为有效。

          3.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

          4.委托人持股性质指:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,
境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。




               委托人签名(法人股东加盖公章):


                           委托日期: 2018 年      月    日