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2019年10月14日 星期一

中油资本(000617)公告正文

中油资本:第八届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-02-13

证券代码:000617      证券简称:中油资本   公告编号:2018-003



              中国石油集团资本股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第六次会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议通知已于 2018 年 2 月 8 日分
别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。
参会全体董事认真审议并通过了如下议案:

   一、 审议通过《关于审议新增对外担保额度的议案》

   公司控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司为开展飞机租赁业务,
拟为其 5 家全资项目子公司,即航凌(厦门)租赁有限公司、航宸(天
津)租赁有限公司、航祺(天津)租赁有限公司、航佳(天津)租赁
有限公司、广州南沙航安飞机租赁有限公司,提供额度预计 45 亿元
的融资担保,担保额度有效期至 2017 年年度股东大会召开之日止。

   公司董事会认为,5 家被担保人均为公司控股子公司,为其提供
融资担保符合公司的日常经营需要,有利于推动公司业务发展,不会
损害公司利益,并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

   《关于新增对外担保额度的公告》(公告编号:2018-004)同日
在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
进行披露。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    二、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 3 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:2018-005)同日在中国证券报、证券
时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                           中国石油集团资本股份有限公司

                                          董事会

                                    2018 年 2 月 13 日




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