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2020年02月16日 星期天

天首发展(000611)公告正文

*ST蒙发:独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见

公告日期:2015-05-29

              内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
    独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见


    内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 27
日召开了第七届董事会第二十一次会议,作为公司的独立董事,根据《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司
治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董
事工作细则》等有关规定,就本次董事会会议审议的相关议案发表如下意见:
    一、对《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》发表
的独立意见如下:
    根据对叶伟严先生履历的认真审核,未发现有《公司法》第 146 条规定的情
况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;未发现有
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意选举叶伟
严先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会届期相同。
    二、对《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》发
表的独立意见如下:
    1、根据对独立董事候选人的履行表等相关资料的认真审核,同意选举袁琳
女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并报深圳证券交易所审核同意后,提
交股东大会审议。
    2、根据袁琳女士个人履历、工作经历等审核,未发现有《公司法》第 146
条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司独立董
事的资格。
    3、根据上述独立董事候选人的个人履历、工作经历等,不存在其有中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易
所独立董事备案办法》(2011 年修订)第七条规定的情况,具有独立董事必须具
备的独立性,具备担任公司独立董事的资格。
    本次公司董事、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
    独立董事: 舒建、周应苗、乔羽                   2015 年 5 月 27 日