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2019年11月17日 星期天

西安旅游(000610)公告正文

西安旅游:第八届监事会2017年第四次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-21

证券代码:000610         证券简称:西安旅游      公告编号:2017-69 号



                    西安旅游股份有限公司
    第八届监事会2017年第四次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2017

年第四次临时会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面方式通知各位监

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第八届监事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 20 日

(星期三)上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名,

实到 3 名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决

的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       三、议案的审议情况

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。

    我们认为:在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正

常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,能
够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。我们

同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       2、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构

的议案》。并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议。

    我们认为:希格玛会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从

业资格,该所具有丰富的执业经验,能够满足公司年度财务审计和内

部控制审计的需要。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2017 年度

财务审计和内部控制审计机构。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



       特此公告。



                                     西安旅游股份有限公司监事会

                                         二〇一七年十二月二十日