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2019年11月19日 星期二

西安旅游(000610)公告正文

西安旅游:第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告

公告日期:2016-11-26

证券代码:000610           证券简称:西安旅游        公告编号:2016-98 号



                       西安旅游股份有限公司
         第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议通知发出的时间和方式:
       西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2016 年第
一次临时会议通知于 2016 年 11 月 21 日以书面方式发出。
       二、会议召开和出席情况:
       公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 11 月 25 日(星
期五)上午在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名。会议由公司监
事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
       三、议案的审议情况:
       1、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度财务及
内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会
审议。
       经审查,天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,
该所具有丰富的执业经验,能够满足公司年度审计的需要。同意聘任天健
会计师事务所为公司 2016 年度审计机构,并同意提交公司股东大会进行审
议。
       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案

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尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    作为公司监事,我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认
真审议后认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,
有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益,不会影响公司的正常经
营,不存在损害中小股东利益的行为。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。
    公司应收款项坏账准备计提比例变更事项的审议程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》的法定程序。本次会计估计变更后将更加客观公正地反映公
司财务状况和经营成果,符合国家相关政策法规,同意此次会计估计变更。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                            西安旅游股份有限公司监事会
                                            二〇一六年十一月二十五日




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