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2019年11月21日 星期四

西安旅游(000610)公告正文

西安旅游:第七届监事会2015年第二次临时会议决议公告

公告日期:2015-02-25

    证券代码:000610           证券简称:西安旅游      公告编号:2015-17 号
    西安旅游股份有限公司
    第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式:
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2015 年第
    二次临时会议通知于 2015 年 2 月 13 日以书面方式通知各位监事。
    二、会议召开和出席情况:
    公司第七届监事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 2 月 17 日(星期
    二)上午在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名。会议召开符合《公
    司法》及《公司章程》的规定。
    三、议案的审议情况:
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则
    等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客
    观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关政策程序符合相关法律、
    法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的
    情形。同意本次会计政策变更。
    2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,并同意
    将该议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
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    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    监事会认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理
    财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经
    营,不存在损害中小股东利益的行为。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的
    议案》,并同意将该议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:变更公司注册资本、公司经营范围及修订《公司章程》
    的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,
    有利于公司的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展。
    特此公告。
    西安旅游股份有限公司监事会
    二〇一五年二月十七日
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