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2019年09月23日 星期一

华媒控股(000607)公告正文

华立药业:五届十五次董事会决议公告

公告日期:2007-10-31

证券代码:000607                             证券简称:华立药业                  公告编号:2007-037
    
                              重庆华立药业股份有限公司五届十五次董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    重庆华立药业股份有限公司董事会五届十五次会议通知于2007年10月19日以电子邮件的方式发出,于2007年10月29日以通讯方式召开。公司八名董事全部参与表决,本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
    一、《公司2007年第三季度报告》
    表决情况:同意8票、反对0票、弃权0票。
    二、《关于调整公司部分董事的议案》
    同意袁子力董事因工作原因辞去公司董事职务,同时推荐金美星先生(简历附后)为公司董事候选人,并提交公司2007年第三次临时股东大会审议,股东大会召开时间和地点另行通知。
    表决情况:同意8票、反对0票、弃权0票。
    三、《公司治理专项活动整改报告》(详见附件)
    表决情况:同意8票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    
    重庆华立药业股份有限公司董事会
                 2007年10月29日

    附:董事候选人简历
    金美星:男,1960年9月出生,本科学历。1979年至2003年在华立仪表集团股份有限公司先后任业务员、销售公司办事处主任、副总裁等职务,2003年至2005年任杭州新生电子材料有限公司总经理,现任华立集团股份有限公司副总裁、华立仪表集团股份有限公司董事长兼总裁、浙江华正电子集团有限公司董事长、浙江华立科技股份有限公司董事。