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2020年01月18日 星期六

青岛双星(000599)公告正文

青岛双星:第八届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

股票代码:000599          股票简称:青岛双星           公告编号:2018-021
债券代码:112337          债券简称:16 双星 01


                          青岛双星股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于
2018 年 2 月 26 日以书面方式向全体监事发出,会议于 2018 年 2 月 28 日以通讯
方式召开,本次应参会监事 7 名,实际参会监事 7 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席
刘刚先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:
    1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    同意修改公司《章程》,具体修订内容请见附件《章程修订案》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    修订后的公司《章程》全文已于 2018 年 3 月 2 日在巨潮资讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使
用自有资金进行现金管理的公告》。
    经审查,公司监事会认为:在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使
用自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益,
不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月 2 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开
披露。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   经审查,公司监事会认为:在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设
的前提下,公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,
该 1.5 亿元额度可滚动使用,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募
集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月
2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网公开披露。
    特此公告。




                                               青岛双星股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2018 年 3 月 2 日
附件:

                          青岛双星股份有限公司
                             《章程修订案》



    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会
规则》及《上市公司章程指引》等相关规定,现将青岛双星股份有限公司《章程》
部分条款修订如下:
    1、第六条     公司注册资本为人民币 816,758,987 元。
    变更为:
    第六条   公司注册资本为人民币 835,627,649 元。
    2、第二十条     公司股份总数为 816,758,987 股,公司股本结构为:普通股
816,758,987 股。
    变更为:
    第二十条    公司股份总数为 835,627,649 股,公司股本结构为:普通股
835,627,649 股。