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2020年02月17日 星期一

青岛双星(000599)公告正文

青岛双星:第七届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-10-31

股票代码:000599         股票简称:青岛双星            公告编号:2016-079
债券代码:112337         债券简称:16 双星 01


                            青岛双星股份有限公司
                    第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于
2016 年 10 月 17 日以书面方式向全体监事发出,会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方
式召开,本次应参会监事 7 名,实际参会监事 7 名。会议的召开符合《公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥先生主持,经与会监
事审议,形成如下决议:
    1.审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司 2016 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司 2016 年第三季度报告内容。
    2、审议并通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    经审核,监事会成员一致认为:公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实
际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次淘汰、报废部分固定
资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
    同意淘汰净值合计人民币 461,831,371.54 元的固定资产并在会计上进行报废账
务处理,因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵,不会对公司 2016 年度的净利
润产生影响。
    特此公告。

                                                    青岛双星股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2016 年 10 月 31 日