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2019年10月19日 星期六

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:事前认可独立董事意见

公告日期:2018-01-02

                  成都市兴蓉环境股份有限公司
                     事前认可独立董事意见
    作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定,对公司第八

届董事会第七次会议拟审议的关于增加 2017 年日常关联交易事项进

行了认真的事前核查。通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看

相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通,现发表如下事前认可

意见:

       一、公司新增的 2017 年度日常关联交易是由于交易主体发生变

化,但是实际业务内容未发生变化。公司与关联方之间的关联交易均

为公司生产经营需要,确保公司的整体经济效益;

       二、提供劳务的暂估价格参照政府核定价格,遵循了公平、公正、

公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经

营成果无不利影响,不会影响公司的独立性。

    鉴于以上原因,我们同意将《关于增加 2017 年日常关联交易的

议案》提交董事会审议,关联董事在审议该关联交易事项时应回避表

决。



                                 独立董事:冯渊   易永发   王运陈

                                         2017 年 12 月 30 日