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2019年09月16日 星期一

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:第八届董事会第七次会议决议的公告

公告日期:2018-01-02

证券代码:000598         证券简称:兴蓉环境        公告编号:2017-68


                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月

27日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

七次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2017年12

月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加

表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公

司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

     审议通过《关于增加 2017 年日常关联交易的议案》。

     具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

露的《关于增加 2017 年日常关联交易的公告》(公告编号:2017- 69)。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

     关联董事李本文先生、帅建英女士及李玉春女士回避表决。

     表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

         董事会

    2017 年 12 月 30 日