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2019年10月18日 星期五

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:第八届董事会第六次会议决议的公告

公告日期:2017-11-29

证券代码:000598         证券简称:兴蓉环境      公告编号:2017-64


                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月

24日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

六次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2017年11

月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加

表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公

司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

     一、审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告审计及内部控制审

计机构的议案》。

     同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017

年度财务报告和内部控制审计机构,根据 2017 年度审计工作业务量,

经与信永中和友好协商,拟支付财务报告审计费用为 84.8 万元人民

币(含税价),内部控制审计费用为 95.4 万元人民币(含税价)。

     上述议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于与成都天投实业有限公司签署合资协议暨设

立合资公司的议案》。

    同意就合作投资建设及运营管理天府新区大林环保发电厂项目

与成都天投实业有限公司签署《关于设立合资公司之合资协议》并设

立合资公司。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与成都天投实业有限公司签署

合资协议暨设立合资公司的公告》(公告编号:2017- 66)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第

三次临时股东大会,现场会议于 2017 年 12 月 15 日(星期五)下午

14:30 召 开 , 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东

大会的通知》(公告编号:2017-65)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                       2017 年 11 月 28 日