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2019年10月23日 星期三

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:第八届董事会第四次会议决议的公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:000598         证券简称:兴蓉环境      公告编号:2017-45




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月

18日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

四次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2017年8

月28日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二

会议室召开。独立董事易永发先生因工作原因无法出席,委托独立董

事冯渊女士代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决的董

事9名,实到董事8名,有效表决票为9票。会议由董事长李本文先生

主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开

及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

     一、审议通过《2017 年半年度报告》全文及摘要。

     全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于

中国证券报、证券时报。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

    修订内容详见同日公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《公司章程修正案》。

    上述议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

    同意公司高级管理人员薪酬标准如下:

    完成公司董事会确定的年度经营目标后,总经理年度税前薪酬标

准为 68 万元,公司其他高级管理人员年度税前薪酬标准按照总经理

年薪标准的 0.5-0.9 之间确定分配系数,具体情况如下:

     序号    姓名              职务            薪酬(万元/年)

      1     李勇刚    总经理                         68

      2     程   进   副总经理                       54

      3     张伟成    副总经理                       54

      4     胥正楷    副总经理、财务总监             45

      5     刘   华   副总经理                       45

      6     董   昱   董事会秘书                     45

    公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日公告于巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准

则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号),自 2017 年 06

月 12 日起施行。根据上述会计准则的要求,公司需对原会计政策进

行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规

定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的

财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东

利益的情形。

    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-47)。公司独

立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于与阿坝州国有资产投资管理有限公司签署合

资协议暨设立合资公司的议案》。

    同意签署《阿坝州国有资产投资管理有限公司与成都市兴蓉环境

股份有限公司关于设立合资公司之合资协议》及成立合资公司。具体

情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于与阿坝州国有资产投资管理有限公司签署合资协议暨设立合资公

司的公告》(公告编号:2017- 48)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于增加 2017 年日常关联交易的议案》。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于增加 2017 年日常关联交易的公告》(公告编号:2017- 49)。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

    关联董事李本文先生、帅建英女士及李玉春女士回避表决。

    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于与成都温江区国投兴城投资有限公司签署合

资协议暨设立温江区排水基础设施 PPP 项目(一期)公司的议案》。

    同意公司与温江区国投兴城投资有限公司签署《设立温江区排水

基础设施 PPP 项目(一期)公司之合资协议》并成立合资公司,由

该公司具体负责项目勘察、设计、投资、建设、运行维护和移交服务。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于与成都温江区国投兴城投资有限公司签署合资协议暨设立温

江区排水基础设施 PPP 项目(一期)公司的公告》(公告编号:2017-

50)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于与成都天翔环境股份有限公司共同注销成都

兴蓉兴天节能环保装备有限公司的议案》。

    同意公司与成都天翔环境股份有限公司协商注销成都兴蓉兴天

节能环保装备有限公司。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与成都天翔环境股份有限公司

共同注销成都兴蓉兴天节能环保装备有限公司的公告》(公告编号:

2017-51)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二

次临时股东大会,现场会议于 2017 年 9 月 14 日(星期四)下午 14:30

召开,具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

2017-52)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                          2017 年 8 月 28 日