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2019年10月19日 星期六

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:独立董事意见

公告日期:2017-08-29

               成都市兴蓉环境股份有限公司
                        独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定,我们作为成

都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司于

2017 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议的相关议案及

相关事项发表如下独立意见:

     一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定,按

照中国证监会及深圳证券交易所的有关要求,作为公司独立董事,我

们对公司 2017 年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了

认真核查,发表独立意见如下:

    (一)报告期内,公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司(以下

简称“兴蓉集团”)及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

    (二)2012 年 5 月 28 日,成都市自来水有限责任公司(以下简

称“自来水公司”)与中国银行股份有限公司成都金牛支行(以下简称

“中行金牛支行”)签订固定资产借款合同,取得长期借款 3.3 亿元,由

兴蓉集团提供连带责任保证。2015 年 6 月 8 日,公司与自来水公司、

兴蓉集团与中行金牛支行签订补充协议,将保证人由兴蓉集团更换为

公司,原保证协议的其他条款保持不变。截至 2017 年 6 月 30 日,自
来水公司该项贷款余额为 3.3 亿元。

    我们认为:公司对下属自来水公司提供担保,将有利于自来水业

务和项目建设的正常开展。目前,自来水公司经营正常,本次担保对

公司形成的风险较小。

    (三)2012 年 8 月 23 日,西安兴蓉环境发展有限责任公司(以

下简称“西安兴蓉”)与交通银行股份有限公司陕西省分行签订 3.4 亿

元固定资产贷款合同,用于西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项

目建设。西安兴蓉公司可分次提款,但提款金额之和不得超过 3.4 亿

元。该项贷款由控股子公司成都市排水有限责任公司(以下简称“排

水公司”)提供连带责任保证。截至 2017 年 6 月 30 日,西安兴蓉公

司该项借款余额为 13,148.00 万元。

    我们认为:排水公司为西安兴蓉提供担保有利于筹措西安 BOT

项目建设资金,保证项目顺利实施。西安 BOT 项目现已运营,且有

稳定的污水处理服务收入,该担保有利于进一步提升公司营业收入和

盈利水平,有利于公司的持续稳定发展。

    (四)自来水公司 1993 年 6 月 26 日为成都城市燃气有限责任公

司(以下简称“燃气公司”)的法国政府贷款 11,937,625.03 欧元提供担

保,其中:法国国库贷款 6,159,550.09 欧元,担保期限 30 年;出口

信贷为 5,778,074.93 欧元,担保期限 10 年,燃气公司一直按贷款协

议履行还本付息义务。截止 2017 年 6 月 30 日,尚有未到偿还期的借

款余额 2,564,763.62 欧元(折合人民币 19,875,892.15 元)。为化解自

来水公司对燃气公司担保潜在的债务风险,兴蓉集团承诺因该项担保
产生的任何经济损失,由兴蓉集团以现金方式全额承担,确保自来水

公司不会产生任何损失。

    我们认为:该担保事项的风险极小,且不存在损害公司及中小股

东利益的情形。

    二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

    我们对《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》进行了认真审

阅,认为公司高级管理人员薪酬标准,是根据公司的实际经营情况及

行业、地区的发展水平而确定的,符合有关法律、法规及《高级管理

人员薪酬与绩效管理办法》的规定,有利于调动公司高级管理人员的

工作积极性和创造性,促进公司稳健、有效发展。

    三、关于会计政策变更的独立意见

    (一)本次公司对企业会计政策的变更,符合财政部、中国证监

会和深圳证券交易所的相关规定,能更加公允地反映公司的财务状况

和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实;

    (二)公司审议会计政策变更程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定,不存在损害本公司及股东利益的情形;

    (三)我们一致同意本次会计政策的变更。

    四、关于增加 2017 年日常关联交易的独立意见

    (一)公司新增的 2017 年度日常关联交易符合公司业务发展实

际情况,公司与关联方之间的关联交易均为公司生产经营事项,有利

于确保公司的整体经济效益;

    (二)董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决,关联交
易决策程序合法有效;

    (三)该等交易遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易

价格,遵循了公平合理的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利

益的行为,不会影响公司的独立性。




                             独立董事:冯渊   易永发      王运陈

                                     2017 年 8 月 28 日