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2019年10月22日 星期二

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:第八届董事会第二次会议决议的公告

公告日期:2017-04-29

证券代码:000598        证券简称:兴蓉环境            公告编号:2017-25




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月

24日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

二次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2017年4

月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加

表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公

司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

     一、审议通过《2017 年第一季度报告》,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),正文刊登于中国证券报、证券时报。
     表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

     特此公告。



                                        成都市兴蓉环境股份有限公司

                                                 董事会

                                             2017 年 4 月 28 日