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2019年10月21日 星期一

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-04-07

证券代码:000598           证券简称:兴蓉环境     公告编号:2017-20




                     成都市兴蓉环境股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4

月 1 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会

第一次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于 2017

年 4 月 6 日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第

二会议室召开。独立董事冯渊女士因有事未出席本次会议,委托独立

董事易永发先生代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决

的董事 9 名,实到董事 8 名,有效表决票为 9 票。会议由公司董事李

本文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召

集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:
     一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意选举李本文先

生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举各专门委员会成员

的议案》

    为保证第八届董事会专门委员会规范运作,并在公司重大决策中

充分发挥作用,根据公司《章程》、《香港联合交易所有限公司证券上

市规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定,同意对董事会

战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会

提名委员会人员进行换届选举,具体情况如下:

       (一)审议通过《董事会战略委员会组成人员方案》

    董事会战略委员会委员由李本文先生、李勇刚先生、易永发先生

组成。

    召集人:李本文先生

    董事会战略委员会人员任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (二)审议通过《董事会审计委员会组成人员方案》

    董事会审计委员会委员由冯渊女士、李玉春女士、王运陈先生组

成。

    召集人:冯渊女士

    董事会审计委员会人员任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (三)审议通过《董事会提名委员会组成人员方案》

       董事会提名委员会委员由王运陈先生、李本文先生、冯渊女士组

成。
    召集人:王运陈先生

    董事会提名委员会人员任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《董事会薪酬与考核委员会组成人员方案》

    董事会薪酬与考核委员会委员由易永发先生、李本文先生、王运

陈先生组成。

    召集人:易永发先生

    董事会薪酬与考核委员会人员任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据公司发展和管理的需要,经公司董事长提名,同意聘任李勇

刚先生为公司总经理。

    公司总经理任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之

日起生效。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    根据公司发展和管理的需要,经公司总经理提名,同意聘任程进

先生、张伟成先生、胥正楷先生、刘华女士为公司副总经理,同意聘

任胥正楷先生为公司财务总监。

    公司高级管理人员的的任期与第八届董事会任期一致,自董事会

审议通过之日起生效。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据公司发展和管理的需要,经公司董事长提名,同意聘任董昱

女士为公司董事会秘书。

    公司董事会秘书的任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议

通过之日起生效。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事已就聘任高级管理人员及董事会秘书发表独立意

见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                           2017 年 4 月 6 日
附:相关人员简历

    1.李本文先生简历

    李本文,男,汉族,1966 年 1 月生,四川仁寿人,1988 年 3 月

加入中国共产党,1988 年 7 月毕业于重庆医科大学管理专业。1988

年 7 月在双流县计生委参加工作,2008 年 4 月任双流县县委常委、

政法委书记。2010 年 5 月起,历任郫县县委常委、政法委书记,县

政府党组副书记、常务副县长,县委副书记(2009 年 9 月至 2012 年

12 月在电子科技大学高级管理人员工商管理专业学习,获工商管理

硕士学位)。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长,

成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

    李本文先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书

记、董事长,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关

部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。

    2.李勇刚先生简历

    李勇刚,男,汉族,1978 年生,西南财经大学会计专业,本科

学历,工商管理(MBA)硕士,注册会计师。2001 年 7 月参加工作,

任四川华信会计师事务所审计员。2005 年起历任成都市兴蓉集团有

限公司会计,成都市排水有限责任公司财务部主任、财务总监,成都

市兴蓉环境股份有限公司财务部主任、委派至成都市排水有限责任公

司任财务总监,期间任成都市自来水有限责任公司监事,深圳市兴蓉
投资发展有限责任公司董事;曾任成都市李家岩开发有限公司执行董

事,成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长,成都市

兴蓉环境股份有限公司监事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

    李勇刚先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持

有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所

处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

       3.程进先生简历

    程进,男,汉族,中共党员,1966 年生,硕士研究生,高级工

程师。1991 年参加工作,历任成都市自来水总公司技术员、技术科

科长、副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网

所所长、副总经理,总经理、党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环

境股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,成都市自来水有限责

任公司董事,成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

    程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有

本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处

罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、 股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

       4.张伟成先生简历

    张伟成,男,汉族,中共党员,1968 年生,西南财经大学工商

管理硕士,高级工程师。1988 年参加工作,曾任职于四川甘孜州水
电局设计院,1989 年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂

长助理、副厂长、厂长,成都市排水有限责任公司副总经理,成都市

排水有限责任公司党委书记、董事长,成都市兴蓉再生能源有限公司

董事长,成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事长,现任成都市兴蓉

环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理,成都市排水有限责任

公司董事、成都市兴蓉再生能源有限公司董事、成都市兴蓉安科建设

工程有限公司董事。

    张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持

有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所

处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

       5.胥正楷先生简历

    胥正楷,男,汉族,中共党员,1971 年生,西南财经大学工商

管理硕士,高级会计师。1994 年 7 月参加工作,任海南文昌市清澜

供水开发有限公司财务部经理。1997 年起历任成都市自来水总公司

财务处处员、副处长、处长,成都市自来水有限责任公司计划财务部

主任、总经理助理及财务总监,成都市兴蓉集团有限公司财务总监,

成都市自来水有限责任公司董事,成都市兴蓉拉豪环保技术有限公司

董事长,成都市新蓉环境有限公司董事长、成都市兴蓉环境股份有限

公司董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委委员、副总经理、
财务总监,成都市排水有限责任公司董事,成都市兴蓉再生能源有限

公司董事,成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

    胥正楷先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持

有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所

处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

       6.刘华女士简历

    刘华,女,汉族,中共党员,1964 年生,硕士研究生学历,高

级工程师。1984 年参加工作,历任中共开县县委党校助理讲师、中

国轻工业部西安设计院助理工程师、中国轻工业成都设计院工程师,

后任职于成都市兴蓉集团有限公司,历任合同部主管、副主任、主任、

总经理助理、副总经理、成都市兴蓉环境股份有限公司董事、代理董

事长、职工监事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司工会主席,成都

市兴蓉再生能源有限公司监事会主席,成都市兴蓉安科建设工程有限

公司监事会主席。

    刘华女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有

本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处

罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、 股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

       7.董昱女士简历
    董昱,女,1981 年出生,西南财经大学会计硕士,高级会计师,

美国注册管理会计师,2003 年 7 月进入成都市兴蓉集团有限公司工

作,历任集团公司会计、会计主管、总账会计、财务部副部长,2014

年 4 月至今,任成都市兴蓉环境股份有限公司计划财务部部长。

    董昱女士已于 2016 年 11 月取得董事会秘书资格证书,任职资格

完全符合深圳证券交易所股票上市规则的相关规定。董昱女士与本公

司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾

受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行

人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。