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2019年10月22日 星期二

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:第七届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2017-03-29

证券代码:000598         证券简称:兴蓉环境      公告编号:2017-13




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第七届董事会第四十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3

月 16 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事

会第四十五次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于

2017 年 3 月 27 日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道 1000 号

五楼第二会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名,实到董事 9 名,

有效表决票为 9 票。会议由公司董事长李本文先生主持,公司监事和

高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有

关法规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

     一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《2016 年度财务决算报告》,具体内容见《2016
年年度报告》之财务报告部分。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《2017 年度财务预算报告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所审计,本公司 2016 年度实现净利润

336,850,251.03 元(母公司),加上年初未分配利润 899,810,954.18 元,

减 去 按 照 《 公 司 章 程 》 的 规 定 提 取 的 10% 法 定 盈 余 公 积 金

33,685,025.10 元以及公司分配的 2015 年度利润 123,928,071.98 元,

报告期末公司预计可供股东分配的利润为 1,079,048,108.13 元。

    2016 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2016 年 年 末 公 司 总 股 本

2,986,218,602 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.585 元

(含税),合计 174,693,788.22 元。本次不进行资本公积转增股本。

利润分配后,剩余未分配利润 904,354,319.91 元转入下一年度。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》,全文刊登于巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《2016 年度社会责任报告》,全文刊登于巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《2016 年年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》,详见

2017 年日常关联交易预计公告,全文刊登于中国证券报、证券时报、

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    关联董事李本文先生、刘李先生、帅建英女士回避表决,6 名非

关联董事进行了表决。
    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度

股东大会,现场会议于 2017 年 4 月 25 日(星期二)下午 14:00 召开,

详见关于召开 2016 年年度股东大会的通知,全文刊登于中国证券报、

证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事向董事会提交了 2016 年度述职报告,将在公司

2016 年年度股东大会上述职。

    以上第一项、第三项至第五项、第八项议案尚需股东大会审议。

    特此公告。




                                     成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                           2017 年 3 月 27 日