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2019年10月14日 星期一

兴蓉环境(000598)公告正文

兴蓉环境:独立董事2016年度述职报告(谷秀娟)

公告日期:2017-03-29

                   成都市兴蓉环境股份有限公司
                    独立董事 2016 年度述职报告
                                 (谷秀娟)

    本人作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七

届董事会的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规及公司

《章程》、《独立董事制度》、董事会各专门委员会议事规则等制度要

求,在 2016 年度工作中,本着独立、客观、公正的原则,忠实履行

独立董事的职责,积极出席公司相关会议,了解公司的生产经营信息,

关注公司的发展状况,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立

意见,督促公司规范运作,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股

东的合法权益。现就本人 2016 年度履职情况汇报如下:

    一、出席会议情况

    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间(以下称为报告期),

公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会会议,其中董事会会

议现场表决会议 4 次,通讯表决会议 7 次,报告期内本人出席会议的

情况如下:
召开董事   应参加     现场出席   通讯表决   委托出席   缺席   是否连续 2 次未亲自
  次数       次数       次数       次数       次数     次数        出席会议

   11         11         1          7          3        0             否


    报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人认真审议了各项议案,针

对董事会决策的重大事项,认真进行事前审查,与公司经营管理层、

内部审计部、财务部等有关人员进行充分沟通,提出合理化建议,以

谨慎的态度行使表决权。本人认为 2016 年度公司的股东大会、董事
会的召集召开符合法定程序,重大经营事项和其他重大事项均履行相

关程序,合法有效。

    二、任职董事会专门委员会的工作情况

    作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员,报告期内本人共召集

了 5 次薪酬与考核委员会会议,对成立 2015 年年度考核工作组、关

于兑现 2015 年度高级管理人员薪酬、对江苏沛县 PPP 项目成功中标

奖励以及关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、高级管理

人员薪酬与绩效管理办法》等事项提出了合理化建议,并进行审议。

    三、发表独立意见情况

    报告期内,作为公司独立董事,本人对公司 2016 年度公司增补

董事、关联交易、对外担保、利润分配、内部控制、证券投资、续聘

会计师事务所、高管薪酬等 14 项事宜发表了独立意见。

    四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

    1、有效履行独立董事的职责
    报告期内,本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、

流程的建设及执行情况等进行持续的关注,并利用自身的专业知识,

对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权,

促进董事会决策的科学性和客观性,督促公司的规范运作,切实维护

了公司和股东的利益。

    2、监督公司信息披露工作
    报告期内,本人对公司信息披露情况进行监督,并督促公司严格

按照《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,完成信息披
露工作,确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    3、重视学习

    为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法

律、法规和规章制度的认识和理解,本人积极、认真地学习相关法律、

法规和履行独立董事职责所需的相关要求,不断加深保护股东尤其是

中小股东合法权益的思想意识。

    五、其他事项

    报告期内,本人没有提议召开董事会、临时股东大会,没有提议

解聘会计师事务所,没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    以上是本人 2016 年度履行职责情况的汇报。因本人任期届满担

任本公司独立董事已满 6 年时间,2017 年将不再担任公司第八届董

事会的独立董事。在此,本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、
规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。




                                             独立董事:谷秀娟

                                             2017 年 3 月 27 日