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2019年12月15日 星期天

东北制药(000597)公告正文

东北制药:第七届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-30

 证券代码:000597          证券简称:东北制药        公告编号:2017---085



                    东北制药集团股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 10 月
20 日发出通知,于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
     2、会议应到监事 4 人,实到监事 4 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
   议案一、《2017 年三季报全文及正文》
   经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案二、《关于公司控股股东提名公司监事候选人的议案》
   公司监事、监事会主席张明强先生因已正式办理退休手续,于近日向公司监
事会递交书面辞职报告,申请辞去监事及监事会主席职务。张明强先生的辞职未
导致公司监事会成员人数少于法定人数,辞职报告送至监事会时即生效。公司监
事会对张明强先生在任职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心
感谢。由公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名,经公司监事会审核,提
名马达先生为东北制药集团股份有限公司第七届监事会监事候选人。
    本议案需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案三、《关于核销公司资产损失的议案》
    公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能
够更加公允地反映公司的资产状况。不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东
利益的情况。就该事项的审议程序合法合规,公司监事会同意公司对上述资产进
行核销。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司监事会
                                                  二零一七年十月三十日


公司第七届监事会监事候选人简历:
   马达,男,1961 年 9 月出生,中共党员,工学学士,历任沈阳市城乡建设委
员会办公室助理调研员、副主任、主任,沈阳市城乡建设委员会工会主席,沈阳
市经济和信息化委员会党组成员、副主任,沈阳市国有企业监事会工作办公室专
职监事会主席(正局级)。不是失信被执行人,未持有公司股票,不存在不得提
名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。