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2019年12月13日 星期五

东北制药(000597)公告正文

东北制药:第七届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

   证券代码:000597          证券简称:东北制药        公告编号:2017---068



                      东北制药集团股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 18
日发出通知,并于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。
     2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
   议案一:《公司 2017 年中期报告全文及摘要》
   经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
   议案二:《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,
使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同
意本次会计政策变更。
   表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
   特此公告。
                                            东北制药集团股份有限公司监事会
                                                     二 O 一七年八月二十九日