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2019年12月15日 星期天

东北制药(000597)公告正文

东北制药:第七届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-07-18

 证券代码:000597          证券简称:东北制药        公告编号:2017---055



                    东北制药集团股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 7
日发出通知,并于 2017 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。
     2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
   议案一:《关于将党建工作写入公司章程的议案》
   表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
   议案二:《公司关于基本建设项目投资的议案》
   表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
   议案三:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财
务与内部控制审计机构的议案》
   表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


   特此公告。
                                            东北制药集团股份有限公司监事会
                                                       二 O 一七年七月十八日